跨境撳錢黨猖獗 圖將人民幣變「白」

  跨境撳錢黨入侵本港!近日有黑衣內地人專挑深夜時份,在旺角多個自動櫃員機遊走,伺機「喪撳」港幣。知情人士透露,澳門地下錢莊有大批走資或洗黑錢的人民幣,惟去年澳門提款機加入面孔識別系統,增加提款難度,撳錢黨遂大規模轉移來港提款,以螞蟻搬家形式運往澳門,再以高於市價的兌換率兌走來歷不明的人民幣。

  去年中已有媒體指警方正對大批用銀聯卡提款的可疑個案展開調查,除有內地人利用約二十張不同持卡人姓名的銀聯卡提款外,上周一名持四十多張內地銀行卡的男子,在油麻地提取約四十萬元後,遭六名持刀漢截劫,揭發撳錢黨湧港潮陸續有來。

  記者上周五凌晨巡查旺角彌敦道,直擊兩名身穿黑衣的內地人,以不同銀聯卡「喪撳」港紙,每當有人在後排隊,撳錢黨隨即讓路,重新排隊。在半小時間,他們至少遊走三間銀行。其後記者查看其丟掉的單據,發現不少提款與中國人民銀行有關,提款數目為每次五千元,部份戶口帳號重複,總提款額至少有十萬元。

收購農民銀聯卡

  在內地做貿易生意的港人王小姐(化名)透露,潮州和汕頭一帶有「很惡」、「當地人都惹不起」的集團,專門以一千至二千元人民幣,收購農民的銀聯卡,然後駁上準備走資的客人,將走資的錢存進銀聯卡。她續說,集團會在內地各地聘用「兵團」,進軍本港ATM,「每次會派很多人來,每撳完一張卡的錢,可以抽佣幾百元。」消息指,撳錢兵團過去多在澳門運作,惟澳門去年中為打擊洗黑錢,內地客用ATM時,要核實面容及身份證,兵團被迫移師本港運作。

  警方消息透露,早在半年前巡邏時,已經發現各身懷數十張銀聯卡的內地人,三三兩兩結隊「撳爆」ATM。該警官說,這些內地人通常派一人負責「睇水」,惟因撳機時間長,被輪候的港人投訴,警方於是到場查看,並請其協助調查,了解會否涉及不法勾當,「不過捉完最後都放了人。」

  該警官表示,內地人自稱來自廣東省各地,潮州、惠州、陽江、廣州都有,每次均自稱是為了在港提款的匯率較高,於是攜同親戚朋友的銀聯卡來港撳錢,「不過問到持卡人的名字就答不出來。」

  撳錢黨在港大肆行動,但本港可能只是一個中轉站。在澳門賭場擔任保安管理的陳先生(化名)透露,有活躍於珠海及澳門的地下錢莊,持有大批來歷不明的人民幣,急須散貨,於是跟跨境撳錢黨一拍即合,「很大機會是洗黑錢。」

  陳先生坦言,地下錢莊會以高於找換店的兌換率,兌走撳錢黨的港幣,「假設市面上是一百元人民幣換一百一十四元港幣,地下錢莊會額外減一兩元。」他粗略估計,每兌換一百萬港元,撳錢黨可獲約一萬元的利潤,「撳錢黨既可以成功走資,中間賺到的一萬元亦可以分給運錢的跑腿,大家都有着數。」


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