澳洲打擊「洗黑錢」 限制大額現金交易

  澳洲政府將從明年七月一日起,禁止海外投資者進行一萬澳元以上的現金交易,目的是阻止海外投資者以「成篋現金」到澳洲買樓,特別是內地買家,打擊「洗黑錢」。

  當地《星期六電訊報》報道,執法機構曾警告聯邦政府稱,海外買家可能利用在澳洲置業,用現金交易進行涉及嚴重犯罪行為的洗黑錢活動,這也是將出台禁止大額現金交易新規的原因之一。

  收入和金融服務部長奧德懷爾表示:「使用大量現金支付不僅可能會衍生出稅務欺詐的問題,還會讓有組織的犯罪集團有機會在合法生意中洗黑錢。」據了解,反貪組織「Transparency International」去年曾經指出,澳洲成為全球四大貪腐投資和洗黑錢的溫牀之一。


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