警方去年5月,聯同金管局、銀行公會及多家銀行展開「反訛騙及洗黑錢情報工作組」的先導計畫。資料圖片
警方去年5月,聯同金管局、銀行公會及多家銀行展開「反訛騙及洗黑錢情報工作組」的先導計畫。資料圖片

由警方和金融界代表組成的「反訛騙及洗黑錢情報工作組」,成立約一年半成效顯著,至今處理46宗涉訛騙及洗黑錢案,拘捕近百人,截獲逾2000萬元贓款,並有效加強銀行業界監察洗黑錢活動的能力。

為加強預防、偵破和打擊嚴重金融罪案及洗黑錢活動,警方商業罪案調查科於去年5月,聯同金融管理局、銀行公會及多家銀行展開「反訛騙及洗黑錢情報工作組」的先導計畫,情報工作組分為3個各有特定職責的層級,包括策略小組、行動小組及警示職能。

警方發言人稱,情報工作組成立至今,已處理46宗涉及訛騙及清洗黑錢的案件,共拘捕96人,截獲約2200萬元贓款,也不時針對訛騙及洗黑錢趨勢作研究,並已透過銀行公會向業界傳達6個警示職能,當中包括訛騙、以貿易方式清洗黑錢活動及非法賭博,有效提升業界對洗黑錢罪行的認識,加強業界監察洗黑錢活動的能力。

策略小組發警示極嚴謹

對於有媒體昨引述消息人士稱,策略小組曾討論一份有關香港和亞太地區販賣人口的研究文件,有與會代表希望可發布相關警示,但報道指警方基於擔心影響香港形象而沒有發布警示。

據了解,策略小組每半年召開一次會議,討論預防和緩解措施等,上次開會為今年六月,策略小組對發放警示有嚴謹要求,之前發放的6個警示,均由銀行代表的專家草擬,但報道提及的該份涉及販賣人口文件,只是由民間草擬的資料,經策略小組傳閱及討論後,沒有向小組成員及業界發放。