客戶疑有犯罪分子等瑞信否認涉不法行為

瑞士第二大銀行瑞信集團（Credit Suisse）有數以萬計過去數十年的銀行帳戶的數據和資料外泄。傳媒揭發該集團的客戶當中，包括一些被指踐踏人權的政治人物、犯罪分子、還有許多被制裁的商人，顯示該集團在查證銀行客戶的背景和身分時，嚴重疏忽及充滿漏洞。

據報客戶包括菲律賓一名人口販子、埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的富豪，還有委內瑞拉國營石油公司貪污高層，以及從埃及到烏克蘭的腐敗政客。

瑞信集團周日發表聲明，「強烈否認」涉及不法行為。德國《南德意志報》獲匿名者告密，取得上世紀四十年代至過去十年超過三萬個瑞信集團帳戶的資料。該報其後把那些資料與歐洲「有組織犯罪和腐敗報告項目」調查中心及另外四十六個新聞機構分享。