上周筆者介紹加密貨幣在交易時會出現的問題，身邊亦有很多人問我，於過去的經驗裏，曾經見過多少種不同的欺詐方式，其中最常見的有六種欺詐手法。
首先第一種是廣東話常說的「賭白頭片」，有些奇怪的中介人，保證手頭上有足夠加密貨幣提供交易，其實手頭上根本沒有，只是收到要求後去找其他「大莊」收集加密貨幣，以賺取中間差價，情形就如沒有足夠的本錢去賭博。這種情況下加密貨幣不但價格浮動，而且來源更可能牽涉電騙及勒索案件，令買家被牽連其中。
第二種便是詐騙了，中介人會故作神秘介紹特殊買家或賣家，這種買家會是第三世界國家官員、國家地方基金或神秘家族投資基金。他們會於手機上向對方展示堆在枱上的銀紙山、一整個貨倉的銀紙影片，或者用影片及截圖展示銀行戶口存款或電子錢包內的加密貨幣數量。
但於交易時便說錢轉不到或技術問題，要求買賣家先把錢或加密貨幣轉到他們名下的帳號，然後逃之夭夭。我亦見過透過視像會議進行交易時，以假冒影片假扮整個轉移加密貨幣的動作。我這幾年裏便收集了不少這類的假冒截圖或影片。第三種是專門針對小額投資者的方法，一些不停做宣傳的路演KOL，會吸引小投資者並協助他們做正常交易，但經過幾次小額交易後，便利用有問題或假的「冷錢包」，騙取這些小額投資者的加密貨幣，所以不要隨便使用來歷不明，或者路演KOL所介紹的奇怪「冷錢包」。今次先介紹三種欺詐方式，下星期會再介紹另外三種。
TOZ聯合創辦人
龐博文
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