涉為詐騙客戶轉帳 滙控挫5%創25年低

  陷入中美角力漩渦的滙豐控股(005),繼被傳中國擬將其列入不可靠實體清單後,又有外泄密件爆出滙豐容許龐氏騙局搞手客戶由美國轉走8000萬美元(6.24億港元)到香港,在多項壞消息重重打擊下,滙控股價創逾25年新低。

  滙控股價昨開市不久即急挫,且跌穿30元,並以全日低位29.3元收市,大跌5.3%;倫敦股價續跌,曾低見28.36元,較香港收市價再低3.2%。另外,渣打(2888)亦牽涉泄密文件中的可疑交易,股價創香港上市新低,收報34.9元,急瀉6.2%

        滙控倫敦股價承接香港跌勢,連29元亦都失守,截至香港時間晚上9時,報289.9便士,折算港幣28.8元。

        美國新聞網站BuzzFeed最先取得來自美國財政部轄下金融犯罪執法網絡的外泄機密文件,並與「國際調查記者聯盟」(ICIJ)分享進行調查。

        有份參與調查的BBC報道,文件顯示包括滙控、渣打等多間全球性銀行在2000至2017年間,涉及可疑交易的轉帳總金額超過2萬億美元。

        其中滙豐銀行被指在 2013 至 2014 年間,容許投資騙局主腦把8000 萬美元資金由美國戶口轉到香港戶口。這涉及一個龐氏騙局,加州監管當局早於2013年9月通知滙豐正調查有關騙局。滙豐知道有客戶進行可疑交易,但到2014年4月,美國證監會正式立案起訴騙徒後,滙豐才關閉在香港的涉事戶口,但當時那些戶口的存款已所剩無幾。

傳入不可靠實體清單

        文件顯示,滙豐2013年10月29日第一次提交可疑活動報告,指有逾600萬美元轉往騙徒在港戶口,懷疑是「龐氏騙局」。其後於2014年2月再通報發現1540萬美元可疑交易,懷疑是「龐氏騙局」。同年3月第三次通報,交易額近920萬美元。

        ICIJ分析,2011至2017年間滙控發現香港滙豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元,當中9億美元涉及犯罪活動。


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