財付通涉「八宗罪」 被罰877萬人幣

  內地對互聯網巨頭打擊仍未有停手跡象,中國人民銀行深圳市中心支行公佈,騰訊(700)旗下的支付公司財付通,因涉及為非法及虛假交易提供支付服務等「八宗罪」,遭罰款877萬元(人民幣,下同)。

  人行深圳市中心支行於去年最後一日披露,因違反支付業務的相關規定,農行深圳市分行、國銀租賃、騰付通及財付通4間金融機構遭罰款。其中財付通被罰金額最大,涉及的違法違規事項主要包括為非法交易及虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或涉嫌違法違規行為未按規定採取有效措施;未按真實交易場景、準確標識並完整發送及保存交易信息;違規開展支付業務合作;未能如實提供調查材料;未按規定建立並落實資質審核制度等。

  財付通被予以警告,沒收違法所得約318萬元,並處罰款約558萬元,合計遭罰近877萬元。另外,財付通風控總監周治明對公司兩項違法違規行為負有直接責任,因而被處以警告,並罰款55萬元。

  今次並非財付通去年收到的首張罰單。去年2月,該公司就因未按照規定履行客戶身份識別義務及未按規定報送可疑交易報告兩項原因,被人行深圳市中心支行罰款40萬元。


hd