海關搗洗黑錢集團  涉款60億拘9人

海關採取代號「蜂網」的執法行動,首次搗破一個位於住宅單位操作的洗黑錢營運中心,涉款約六十億元,為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高一宗,行動中拘捕三男六女。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示,有關洗黑錢集團極具組織性,由涉案女保險經紀負責租住紅磡一私人屋苑作其日常營運中心,拘捕九男女,涉在二○年一月至去年十二月,利用個人或公司戶口處理極大額可疑交易,並利用私人屋苑單位作掩飾營運。

主腦安排不明來歷款項轉去同區的找換店,又安排成員去提取現金,以及招募其他人開設傀儡戶口。在三年間處理七千六百宗可疑交易,涉款六十億元,其中最大宗單一交易高達三千一百萬元。

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