在港註冊 涉轉移7億非法資金 虛幣平台Bitzlato 俄創辦人美國落網

美國司法部指,在香港註冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato大股東兼共同創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov)在周二遭當局拘捕,涉經營未經許可的貨幣兌換業務,並與俄國非法暗網市場交換七億美元的加密貨幣。美媒指,四十歲的列科季莫夫現居於深圳,為俄羅斯公民,本月十七日在美國邁阿密遭拘捕。司法部表示,列科季莫夫因涉嫌轉移七億美元的非法資金而被拘留,並利用Bitzlato作為毒品交易和出售被竊金融訊息的避風港。
疑與俄暗網市場合作

美司法部指,一八年起,Bitzlato已處理總值四十五點八億美元的加密貨幣交易,收取逾一千五百萬美元的勒索軟件收益。
  司法部稱,Bitzlato註冊在香港,身份識別要求極低,用戶不必為自己拍照或提供護照作認證,僅使用電子郵件便可註冊。而Bitzlato最大交易合作夥伴是俄羅斯非法暗網市場Hydra,該市場涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身份證件及洗錢服務。美國司法部副部長摩納可表示,無論在中國或歐洲違反美國的法律,都有機會被送美國法庭受審。

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