為3000報酬洗錢60億 內地婦重囚六年八月

  六十三歲內地婦人被不法份子利誘,為收取約三千元報酬,來港開設空殼公司後讓人以其銀行帳戶協助洗黑錢,在一年多內涉款近六十億元,她二○一八年九月由內地返港時被捕,昨日在高等法院洗黑錢罪成,被判囚六年八個月。警方表示,今次是香港歷來涉及同類洗黑錢案金額第三大的案件,認為判刑反映案件的嚴重性。

  根據案情,六十三歲退休內地婦人張靜,承認經內地朋友介紹,認識香港一名男子,然後在該男子的教唆下,在香港開設一間報稱處理電子產品貿易的空殼公司,並於二○一一年二月二十一日以公司名義開立中國銀行戶口,並由二○一一年三月至二○一二年六月五日,有九千五百宗交易,成交額達五十九億七千萬元,當中逾百分之九十八是經轉帳存入,並在存款後有大量提款,特徵跟洗黑錢活動模式相符。被告於二○一八年由內地入境香港時被警方拘捕。她昨日在高等法院被裁定洗黑錢罪成,判囚六年八個月。

  警方東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻表示,案件涉及金額約五十九億七千萬港元,為全港開埠以來同類案件中金額第三大的洗黑錢案。他透露稱,案中被告來港以公司名義開設銀行戶口,然後將自己的銀行密碼、提款卡及相關文件交給教唆被告的男子,她稱對方答應每月給其三百元人民幣報酬,案中她共獲報酬約三千元。案件警方調查仍進行中,不排除稍後有更多人被捕。

金額歷來第三高

  警方認為判刑足以反映案件嚴重性,並提醒市民近日有不法之徒在網上以「搵快錢」為名向求職者索取戶口帳號等,並呼籲市民須時刻確保銀行戶口收入來源。


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