近年最大宗洗黑錢 涉款63億拘七人

  警方搗破一個跨國經濟犯罪集團,前日早上展開代號「凌霄」行動,搜查全港十二個單位及秘書公司,拘捕五男兩女(三十歲至三十七歲),涉嫌串謀洗黑錢。警方相信該集團自一七至二〇年間,經銀行戶口涉及六十三億元洗黑錢活動,為近年最大宗。行動中警方除檢獲大批文件證物外,並在其中一名被捕男子的公屋住所檢獲約七百八十萬元現金。

  警方稱,集團安排十六名傀儡來港,在本地主腦協助下,使用偽造身份證明文件、虛假公司資料,當中報稱是從事貿易業及製衣業,串通多名現職或曾任職銀行職員,以每個戶口數千港元酬勞,在港開設銀行戶口洗黑錢;今為警方首次拘捕有銀行從業員涉洗黑錢案。


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