涉款2700萬 誘外傭開戶口詐騙 警搗非裔洗黑錢集團拘29人

  一個由非洲尼日利亞裔人士操控的洗黑錢集團,以金錢誘使二十四名在港外傭開戶口,以「傀儡」戶口進行「網上情緣」等詐騙活動。警方拘捕二十九人包括集團主腦,涉犯罪得益逾二千七百萬港元。

  該洗黑錢集團以一千至數千元酬勞招攬在港工作的外傭,開立本地銀行戶口,並指使她們交出提款卡及密碼,供集團收取詐騙案得益及洗黑錢之用。去年七月至今年五月,集團利用至少三十五個由外傭開設的傀儡戶口,清洗近二千七百萬元的犯罪得益,當中涉至少二十宗網上情緣案及兩宗電郵騙案,二十名受害人共損失約一千三百萬元,單宗最大金額為一百六十八萬元。



  騙徒自稱專業人士,並與對方發展成情侶關係,再以急需現金周轉及需支付貨物清關費等原因,要求受害人將金錢轉帳至「傀儡」戶口,騙徒利用相關銀行卡在短時間內以現金提取騙款。警方本周一及二以串謀「洗黑錢」罪拘捕二十九人,包括兩名尼日尼亞籍集團主腦,及三名分別為菲律賓籍及尼日利亞籍的骨幹成員,當中有人持「行街紙」。另外被捕的二十四名傀儡戶口持有人,均為本地工作的外傭。警方檢獲三十三萬元現金,及超過一百多張銀行卡。

  警方呼籲外傭僱主,要提醒自己的外傭不要輕易賣出或借出戶口,或協助他人處理來歷不明金錢。


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