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「傀儡戶口」洗黑錢 凍結七千萬拘14人

  又有市民貪圖數百至數千元,被利誘出售銀行戶口,供犯罪集團清洗犯罪得益之用,令自己險墮法網。據了解,集團有透過假扮「內地官員」及「網上男友」行騙,二十四人「中招」,共損失逾四千萬元。
  警方昨在全港多區拘捕十一男三女,涉嫌「洗黑錢」,當中四人是集團骨幹成員,具有黑社會背景,餘下均為傀儡戶口持有人。
  財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒指出,骨幹成員會在社交媒體、聯誼場所招攬市民開設個人及空殼公司戶口,並「開價」五百元至五千元誘騙他們出售,其後透過傀儡戶口收取本地及海外的詐騙款項,再快速將款項轉至其他帳戶,透過多層互相轉帳來清洗黑錢,當中涉六十個不同的銀行戶口,清洗至少三億港元的款項,當中涉及二十四宗投資和網上情緣等詐騙案,受害人共損失逾四千萬元。
退休者損失千萬
  當中單一案件中損失最大金額一千萬元的受害人,為六十六歲的退休人士,涉有人假冒「內地執法機構及官員」行騙。
  據了解,集團為方便收取銀行信件,繼而進行犯罪活動,會以由骨幹成員操控的賓館作為傀儡戶口的收信地址。警方經調查後,拘捕十四人,並凍結相關傀儡戶口內約七千萬港元。警方強調,市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口,無論與借用人是否認識,一旦戶口被用作洗黑錢用途,則有可能觸犯「洗行錢」罪行。












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