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兩億洗黑錢集團搗破 涉18宗騙案拘11人

  有人為清洗黑錢,以金錢誘使他人出售銀行戶口,並開設匯款公司作掩飾大額的金錢交易,其間清洗逾二億犯罪得益,警方拘捕十一人,當中涉及十八宗騙案,有二十二人「中招」共損失六千一百萬元。
  有集團涉嫌利用傀儡戶囗於二○一九年至二○二一年,清洗超過二億二千萬元懷疑犯罪得益,當中集團主腦開設匯款公司,租用新蒲崗的大廈作為寫字樓,以其業務作為掩飾,並以數百至數千元的報酬招攬多人協助開設銀行戶口洗黑錢。警方經調查後拘捕十一人,涉嫌「洗黑錢」等罪。
  犯罪得益部份涉及十八宗投資、電話及社交媒體的騙案,二十二名受害人共損失六千一百萬元,當中年齡最小的是一名二十歲內地留學生,被騙去三十六萬元。警方商業罪案調查科總督察顏凱欣昨指出,本年二月尾,受害人的家屬接獲「電訊商」的來電,對方說出其證件號碼等資料後,將他轉駁至「內地執法官員」,聲稱男學生在內地被盜用身份,並涉及一宗四十億元人民幣的洗黑錢案,要求受害人開設通訊平台帳戶,再指示他在網站輸入銀行戶口號碼及密碼,惟四月時收到銀行月結單時,發現存款不翼而飛,始知被騙。
  警方拘捕十一人,包括一名主腦、三名骨幹成員,七名傀儡戶口持有人。人員亦在新蒲崗單位內檢獲逾百本支票簿,相信屬六十四個不同銀行戶口。警方亦發現有傀儡戶口經網上銀行開戶,相信犯罪集團是有系統地招攬不同人士開設傀儡戶口。












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