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  • 2022年7月5日 星期二

跨國賣假手袋案中案 夫婦洗錢4200萬判囚

海關調查一宗跨國售賣冒牌手袋案時,發現一對夫婦在七年間接收大量匯款涉嫌洗黑錢,涉款共超過四千二百萬港元,涉及逾三千項交易,兩人分別判入獄三年九個月及兩年半。

海關於二○一九年起訴夫婦二人,上月底分別被裁定四項及三項洗黑錢罪成,案中主腦陳小荣昨早於區域法院被判入獄三年九個月,而另一被告兼其妻子潘靜侃被判入獄兩年半。海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏庭外指歡迎有關裁決,相信具阻嚇作用,反映洗黑錢是嚴重罪行。

鄧提到本案調查時遇到挑戰,包括涉及跨國元素及錯綜複雜的資金流向,需要與海外執法機構合作,花長時間追蹤犯罪得益,又曾因應疫情向法庭申請使用視像設備讓海外證人遙距作供。海關打算追討二人犯罪得益,將會向法庭申請充公令。

海關在二○一六年追查跨國售賣冒牌手袋時,發現一對夫婦有大量可疑海外匯款存入銀行帳戶,調查後相信有人在七年內利用多個銀行戶口,接收逾二十個國家的不明來歷的匯款,金額達港幣四千二百萬元。

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