鄭某上月27日落網。互聯網圖片
鄭某上月27日落網。互聯網圖片

廣東東莞公安局近日破獲一宗特大非法買賣外匯案,疑犯涉嫌利用他人提款卡,非法為客戶兌換外匯、人民幣,涉案金額高達100億元(人民幣,下同,約122億港元)。

當地警方昨日通報,今年9月初接獲線報指,疑犯鄭某長期盤據在深圳、東莞一帶,與多間進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸。警方發現,主要疑犯鄭某利用經營化妝品貿易的工作經驗,結識到香港與內地多個地下錢莊組織,及境內外需要買賣外匯的客戶群。



鄭某充當中間人,為雙方搭路兌換外匯、人民幣,並賺取交易差價,兌換金額高達100億元(約121.7億港元)。警方又指,涉案團夥又與江西、福建、甘肅、浙江等地多個團夥有合作關係,形成特大跨區域犯罪網絡,屬於非法買賣外匯及非法經營犯罪。

上月27日,警方赴深圳統一收網,分別拘捕鄭某和葉某,他倆供認不諱。警方另搗毀2個作案據點,現場繳獲8部作案手機、7張提款卡等,同步凍結187個帳戶。