海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達25億元。
海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達25億元。

香港海關本月15至19日採取代號「獵影II」的執法行動,成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達25億元,拘捕5男1女涉案人士,年齡介乎23至50歲。被捕男女包括居元朗的一家3口,當中48歲的母親為集團主腦。

涉案6人於2018年1月至2020年2月期間,在本港9間銀行開設59個個人帳戶,處理該筆涉及逾2600宗可疑交易的款項。當中大部分來自空殼公司,款項以現金或本票方式提走,相信涉及犯罪得益。由於案件仍在調查中,海關不排除有更多人被捕。



海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,海關共突擊搜查4個分別位於大埔和元朗的住宅單位,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕涉案的6名男女。

海關展示檢獲的證物。
海關展示檢獲的證物。
海關破25億洗黑錢案拘6人 包括一家三口母親為主腦


胡偉軍指,海關2019年年中收到情報指,兩名23及25歲男子的個人銀行戶口,短時間內有多宗大額交易。其中,報稱廚師的25歲男子月入1.4萬元,於2019年3月到兩間銀行分別開設4個個人銀行戶口,4個月內共處理約3億元的交易。由於其銀行戶口資金金額與收入不相乎,因此在2019年7月被銀行停止戶口運作。

在這名25歲男子被銀行停止戶口運作的當日,另一名23歲男子隨即到相同銀行開設9個個人戶口,並於7個月內處理逾2億元款項。23歲男子報稱任職汽車美容技師、月入1.7萬元,亦由於個人財務狀況與交易不相稱,其銀行戶口於2020年2月被停止運作。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,案中被捕的6人除以上兩名男子外,還包括48歲集團無業女主腦(涉款11億元)、其50歲無業丈夫(涉款1億元),及23歲任職餐飲經理月入1.5萬元的兒子(涉款2億元),以及她一位任職司機的36歲男性友人(涉款6億元),4人主要負責處理及招募他人協助處理大額可疑交易。原先的兩名23及25歲男子,則懷疑是女主腦兒子的友人,被招攬作洗黑錢活動。

鄧惠顏指,其中一名青年相信是女主腦兒子相識多年的朋友,懷疑透過這位友人,再招攬另外一位朋友加入集團。至於涉案的36歲找換店司機,是與女主腦相識十多年的找換店前僱員。案發時,兩人於同一找換店工作,女主腦是這間找換店的授權人。

海關相信,有人利用找換店的工作便利去建立人脈關係,暗中招攬被捕人士以個人戶口去處理來歷不明的資金,以進行洗黑錢活動。海關並透露,案中的女主腦,曾為另一間涉及34億元洗黑錢案件被停牌的找換店工作,海關正調查兩宗案件有否關聯。

海關指,涉案人士平均每月有100宗交易,頻率相當高,但各人自己原本的銀行戶口結餘卻相當低,且在港沒有資產。

海關強調,利用個人銀行戶口處理來歷不明款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪。而市民可致電海關24小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])舉報懷疑參與洗黑錢的活動。

建立時間:09:16
更新時間:13:40