總警司林敏嫻(左)及高級警司鄭麗琪(右)。 林家希攝
總警司林敏嫻(左)及高級警司鄭麗琪(右)。 林家希攝

近年虛擬銀行及虛擬貨幣等電子交易平台興起,金錢流動更為便利,犯罪分子紛紛利用有關平台進行洗黑錢活動,警方基於金融罪案日趨複雜及多元化,本月正式將財富調查組、聯合財富情報組及財富調查總部從毒品調查科分拆,整合及升格為專責科級部門─—財富情報及調查科,務求更為聚焦地調查及打擊洗黑錢活動,以鞏固香港國際金融中心的地位。

記者:林家希



警方財富情報及調查科總警司林敏嫻表示,為了堵截及沒收因販毒所得的金錢,政府在1989年於警隊毒品調查科旗下設立財富調查組,但時移勢易,洗黑錢罪行涵蓋至各類罪行,包括詐騙、非法賭博及賣淫活動等,調查組工作範圍不斷拓展,為應付相關罪案增加,警隊在本月1日將財富調查組相關的三個組別整合為專責部門,望提升處理罪案的能力。

財富情報及調查科的主要職能,包括進行個案調查及處理國際性司法互助個案、與海關人員聯合接收和分析可疑交易報告、拓展情報分析、分析罪案趨勢,以及協助立法、教育及培訓工作等,當中財富調查組負責調查、充公及限制犯罪所得資金;聯合財富情報組負責收集和分析可疑交易報告,並採取以情報為主導的行動;財富總部則着重反洗黑錢的政策和立法工作,並定期進行全港性洗錢風險評估。

財富情報及調查科專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。 林家希攝
財富情報及調查科專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。 林家希攝
財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。 警方提供
財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。 警方提供

林敏嫻指出,香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等工作獲得肯定,2019年更成為亞太區第一個被全球性打擊洗黑錢的跨政府組織──財務行動特別組織(Financial Action Task Force)評為合規的司法管轄區,而調查科成立後由她與高級警司鄭麗琪帶領,旗下三個組別各由一位警司指揮,非首長級人員則有224人,較以往新增了59人。

調查科面對的挑戰,包括洗黑錢電子化,因為近年虛擬銀行、儲值支付工具及虛擬貨幣等電子交易工具日益盛行,而且可通過網上提交資料開立帳戶,不須親身前往認證身分,已成為不少不法份子洗黑錢的媒介。林透露,有關方式能在短時間內將犯罪得益轉往多個帳戶,增加了追查難度,該科會持續與網絡安全及科技罪案調查科保持緊密聯繫,合力打擊相關罪行。據悉,網罪科過去曾要求海內外的交易買賣平台提供交易資訊,成功追查黑錢交易來源。

香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等獲得肯定。 資料圖片
香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等獲得肯定。 資料圖片
財富調查組過去與證監會採取聯合行動。 資料圖片
財富調查組過去與證監會採取聯合行動。 資料圖片

近年涉洗黑錢統計數字

年份 接獲可疑交易報告 調查洗黑錢個案 被限制財產 被沒收財產
2020(1至5月) 21,067宗 661宗 1.4478億元 402萬元
2020(1至5月) 24,539宗 743宗(臨時數字)  2,536萬元 6,400萬元
變幅 +16.5% +12.4% -82.5% +1492%

據悉,警方去年接獲57,130宗可疑交易交易報告,較前年的51,588宗上升約10%,而去年調查洗黑錢案件有1,905宗,比前年的1,713宗增加11%;至於今年1至5月,接獲可疑交易報告有24,539宗,比前年同期的21,067宗增加16%, 調查洗黑錢個案亦由661宗增至743宗,增幅12%,被沒收財產更由402萬元增至6,400萬元,增幅接近15倍。為進一步提高調查效率,林透露警方將申請撥款,用作提升可疑交易報告系統,日後有望利用人工智能及大數據協助分析報告。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,由警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。該科格言為「睿智同心、追跡尋真」,寓意成員能各展所長,並且發揮鍥而不捨的精神,實踐部門的共同目標,協助香港繼續成為世界上最安全及穩健的金融中心之一。