網罪科網絡安全組葉卓譽總督察、范俊業警司,以及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管趙嘉麗和香港青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠(左至右),一同呼籲市民慎防加密貨幣罪案。 楊偉亨攝
網罪科網絡安全組葉卓譽總督察、范俊業警司,以及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管趙嘉麗和香港青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠(左至右),一同呼籲市民慎防加密貨幣罪案。 楊偉亨攝

加密貨幣成為近年新興投資項目,亦被不法分子用作騙財和洗黑錢,警方表示今年上半年接獲近500宗涉及加密貨幣的罪案,比去年同期增逾1倍,當中有商人誤墮投資騙局,被騙徒游說支付1.2億元巨款購買新發行的加密貨幣,其後騙徒不知所終;3名市民分別攜帶逾300萬元現金購買加密貨幣期間遭人搶劫;14歲少年網上出售古舊紙幣,被假扮買家的騙徒哄騙,以加密貨幣支付約50萬元「手續費」。警方強調,會繼續加強執法,主動與境外執法部門採取情報主導的聯合行動進行打擊。

記者:林樂軒 楊偉亨



涉及加密貨幣罪案大增,商人及少年被騙走巨款。警方今年首6個月接獲496宗與加密貨幣有關的罪案,比去年同期的208宗增逾1.3倍,合共損失2.14億元,比去年同期3700萬元大增超過4.7倍,受害人年齡由14歲至72歲不等。

網絡安全及科技罪案調查科(網罪科)網絡安全組范俊業警司上周五召開記者會表示,加密貨幣罪案主要有3類,其一是網上投資騙案,即在社交平台或即時通訊程式漁翁撒網尋找獵物,並以「高回報、低風險」作招徠,甚至建立網上情人關係後游說投資,受害人將資金存入騙徒指定戶口,會被指示登入虛假網頁或手機應用程式,平台會顯示投資有回報,但從來不能套現,騙徒其後失去聯絡,當中騙案主要涉及泰達幣(Tether)、比特幣(Bitcoin)及以太幣(Ether)。

據悉,警方今年上半年接獲193宗相關網上投資騙案,受害人包括30歲商人,他經友人介紹認識自稱投資顧問、約30多歲的2男1女騙徒,他們聲稱有一種Filecoin(菲樂幣)發行,投資必賺大錢,商人今年2至4月分兩次將1.24億元存入騙徒戶口,及至6月幣值大跌,打算套現止蝕,卻聯絡不到3人,於是報警。

第二種手法是買賣加密貨幣行騙,或以此作為誘餌行劫。范說,假扮買家的騙徒會留意受害人在交易平台放售加密貨幣的帖文,以虛假網上轉帳或空頭支票付款來騙取加密貨幣,亦有罪犯假扮賣家,在社交媒體聲稱以優惠價出售新晉加密貨幣,誘騙受害人以主流加密貨幣兌換,當收到受害人轉帳便失蹤,甚至在社交媒體聲稱廉價出售加密貨幣,誘使受害人攜大量現金交收,趁機搶劫。

據悉,今年錄得3宗相關劫案,損失金額均逾300萬元。范透露,37歲男子今年1月認識了一名聲稱有比特幣出售的南亞裔人士,經游說後決定購買,他按要求攜帶360萬元抵達柴灣交易,對方點算鈔票期間拔足逃去,警方接報後拘捕10人。

網罪科網絡安全組葉卓譽總督察、范俊業警司,以及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管趙嘉麗和香港青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠(左至右),一同呼籲市民慎防加密貨幣罪案。 楊偉亨攝
網罪科網絡安全組葉卓譽總督察、范俊業警司,以及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管趙嘉麗和香港青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠(左至右),一同呼籲市民慎防加密貨幣罪案。 楊偉亨攝


另外,范說1名買家今年3月相約兩名男子在天后某找換店會面,打算以385萬元購買泰達幣,2人收款後藉詞離開一會,尚未支付該加密貨幣便逃去;39歲韓國男子則從網上接獲朋友委託,上月28日攜328萬元前往尖沙嘴一單位,打算向賣家購買比特幣,友人承諾事後給予2000元報酬,但他進入大廈後發現升降機故障,行樓梯期間被4名南亞裔男子搶走巨款。

第三種手法則是以加密貨幣處理犯罪得益,即「洗黑錢」,當中涉及網上情緣、援交和勒索的社交媒體騙案,警方今年首6個月接獲相關騙案214宗,佔整體社交媒體騙案約12%,另今年同期有46宗以加密貨幣收款的網上購物騙案。

年齡最小受害人則為14歲中學男生,他今年3月在網上平台見到高價收購「舊銀紙」帖子,打算出售手上古老紙幣,遂透過通訊軟件聯絡,對方願出價19萬元,但要求先收取行政費,他聞言花8000元從網上購買Google Play禮品卡及將帳號交給對方,騙徒再以收取清關費、行政費等行騙,少年先後12次以比特幣支付49.75萬元,此刻騙徒失去聯絡。

警方表示,雖然加密貨幣交易具極高匿名性,亦有不少罪犯和犯罪得益處於海外,警方仍會繼續加強執法,主動與境外執法部門採取情報主導的行動進行打擊,也密切留意涉及加密貨幣的罪案趨勢,與持分者如監管機構、貨幣營運商等進行情報交流、執法及防罪宣傳教育。網罪科網絡安全組葉卓譽總督察指出,警方今年上半年就多宗社交媒體騙案凍結不少加密貨幣戶口,市民如懷疑受騙可致電「18222」,人員會追蹤資金來源,並啟動止付以減低損失。

涉及加密貨幣的罪案,包括收取犯罪得益和進行投資騙案,以及利用加密貨幣作為犯罪目標或誘餌犯案。 警方提供
涉及加密貨幣的罪案,包括收取犯罪得益和進行投資騙案,以及利用加密貨幣作為犯罪目標或誘餌犯案。 警方提供

警方接獲的加密貨幣相關罪案

  前年全年 去年全年(比去年全年變幅) 去年首6個月 今年首6個月(比去年首6個月變幅)
宗數 360 494 (+37%) 208 496 (+138%)
損失金額(億元) 0.33 1.144 (+247%) 0.373 2.144 (+475%)


今年首6個月加密貨幣罪案種類及損失金額

罪案種類 損失金額(億元)
網上投資騙案 1
社交媒體騙案 0.76
網上購物騙案 0.05
其他 0.33
合共 約 2.14

海關上月8日瓦解利用虛擬貨幣清洗黑錢的集團,拘捕4人,涉款12億元,其後召開記者會展示證物。 資料圖片
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韓國男子上月28日攜328萬元前往尖沙嘴,擬向賣家購買比特幣,其間被4名南亞裔男子搶走巨款。 資料圖片
韓國男子上月28日攜328萬元前往尖沙嘴,擬向賣家購買比特幣,其間被4名南亞裔男子搶走巨款。 資料圖片
韓國男子(右)上月28日攜328萬元前往尖沙嘴,擬向賣家購買比特幣,其間被4名南亞裔男子搶走巨款。  資料圖片
韓國男子(右)上月28日攜328萬元前往尖沙嘴,擬向賣家購買比特幣,其間被4名南亞裔男子搶走巨款。 資料圖片