海關首破跨境車司機助洗黑錢 涉款1.7億元拘5男

港聞
更新時間:18:11 2021-08-25
發佈時間:11:48 2021-08-25
海關講述案情。
海關講述案情。
香港海關本月採取代號「截撃者」的執法行動,成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,涉案金額約1.7億元,5名男子被捕,年齡介乎40至43歲,包括3名跨境車司機及2名找換店負責人。這是海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動的案件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,海關人員5月分析一些跨境旅客現金申報書時,發現部分申報書有可疑,包括現金來歷不明,及短時間有大量現金經港珠澳大橋離開香港。所以進行深入調查,懷疑當中牽涉一個洗黑錢集團。

上星期四(19日)至本周一(23日),海關人員採取代號「截撃者」的特別執法行動,於港珠澳大橋口岸觀景山隧道截查了兩輛出境車輛,在後續行動中搜查了3個位於新界的住宅單位,及一間位於觀塘的找換店,並以涉嫌洗黑錢罪及向海關作出虛假申報罪名,合共拘捕了5名男子,年齡介乎40至43歲,包括3名跨境車司機及2名找換店負責人。懷疑這個洗黑錢集團是僱用一些跨境車司機,將大量不明來歷現金經港珠澳大橋,帶到澳門及珠海,涉及的金額於5月初開始高達1.7億港元。

行動中,海關亦在一輛出境車上檢獲2千萬港元現金。現時所有被捕人士獲准保釋候查。

有組織罪案調查科財富調查課署理監督何美玲表示,海關人員根據情報分析,發現兩名司機由今年5月開始有達17次申報,以個人名義攜帶大量現金出境,同時發現兩人的車程時間不合理,在各關卡需檢疫下,他們於60分鐘內能短時間來回兩地口岸,港珠澳大橋由香港口岸至珠海及澳門口岸全長約42公里,來回需時約80分鐘,而兩名司機財富紀錄與申報大量現金不合理,當局更覺可疑,於是展開調查。

警方於行動中,搜查3個住宅單位時,再拘捕一名七人車司機,及發現與觀塘2間找換店有關連,其後拘捕找換店兩名負責人。案件仍在調查中,不排除會更多人被捕。

建立時間09:13
更新時間11:48
行動中檢獲大量現金。
行動中檢獲大量現金。
行動中檢獲大量現金。
行動中檢獲大量現金。

海關講述犯案手法。
海關講述犯案手法。
海關講述犯案手法。
海關講述犯案手法。

海關展示檢獲的現金。
海關展示檢獲的現金。
海關講述犯案手法。
海關講述犯案手法。