獨家｜國際老千局涉20億押股 苦主擬尋求證監援手
更新時間：09:52 2021-10-07
發佈時間：07:47 2021-10-07
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國際金融老千疑在港出沒！多名持有本港上市公司股權的苦主，遭一夥懷疑是國際背景的詐騙集團，以貸款抵押名義，騙取股份拋售圖利，涉案金額據稱已達20億元。其中一位涉事苦主、通聯香港實業有限公司董事黃先生，聯絡到《星島日報》親述受騙過程，他指公司因深陷押股騙局已損失逾8000萬元，該批股份已被輾轉移至多個金融機構，現處於海外難以追查。他已報警並準備向證監求助。記者 李曉琳
根據黃先生向《星島日報》口述，他任職的通聯香港實業有限公司，曾為渤海銀行（9668）去年7月上市時的重要投資者，持有其3200萬股股份，按該股昨日3元收市價計，這批股份價值約9600萬元。
今年5月，在一家總部位於北京的國企券商推介下，公司認識到境外註冊的財富管理機構xxxxx Capital Fund。該機構當時為通聯香港實業提供了「豐厚的」貸款抵押條款，包括低貸款利率（計及手續費，年利率約為7.2%）、高貸款比例（承諾可貸押股價值的65%，即約6240萬元）。
黃先生回憶，當時由於優厚貸款條款的誘惑，更加相信香港作為國際金融中心，金融秩序理應十分安全，便草率地與對方簽下這份股票貸款協議。
條款極有利老千公司
但他萬萬沒想到的是，這份股票貸款協議的條款內容實際上極其有利於老千公司，例如條款上涉及「再質押權益」（允許老千公司將抵押的股票納為己用，可作為它自己貸款的質押物）；設有10%的違約金；在貸款的基礎上收取初始費用和維護費等。
在簽署協議後，黃先生便放心地將公司所持的渤海銀行股份，按該公司要求，轉至其指定託管人處。起初，該公司會以抵押股票波動過大為藉口，只同意分批提供貸款，每筆貸款只佔貸款總額的一小部分。通聯香港實業亦曾嘗過「甜頭」，成功獲得約200萬美元（約1560萬港元）的貸款。
然而其後該公司開始發威，在發放貸款前，要求借款人簽署Closing statement and settlement（交易完成及結算文件），如拒簽文件，則會被視作違反股票貸款協議，要求支付10%違約金，或威脅將出售託管人帳戶中的股票以支付該費用。此外，老千公司還會以所謂股價波動和風險增加作為理由，附之以虛擬公司所撰寫的盡職調查報告，多次延遲發放貸款，並且要求貸款人提供更多的股票作為抵押。
押股疑轉至境外 事主已報警
當黃先生恍然醒覺，發現公司或已落入騙徒陷阱時，為時已晚。他曾向警方報案，亦打算在今日趕赴證監會尋求幫助，據悉在多方調查後，他抵押的這批股票已經輾轉移至好幾家券商，現已被轉出境外，在加拿大某公司手上，且已被沽掉2800萬股，佔抵押股份87.5%，價值約8400萬元。
黃先生表示，公司已向香港警方報案，同步聘請律師向法庭提告。他了解，由於多家證券公司以保護客戶隱私安全為由，不及時提供資料配合調查，案件或存有阻滯。他又透露，該類案件絕非偶然，已聯同有相同受騙經歷的多家公司組成苦主聯盟維權，共涉案金額高達20億元。同時他呼籲券商全力協助案件調查，有關金融監管機構應高調介入同類騙案，以維護香港國際金融中心的地位。
《星島日報》
根據黃先生向《星島日報》口述，他任職的通聯香港實業有限公司，曾為渤海銀行（9668）去年7月上市時的重要投資者，持有其3200萬股股份，按該股昨日3元收市價計，這批股份價值約9600萬元。
今年5月，在一家總部位於北京的國企券商推介下，公司認識到境外註冊的財富管理機構xxxxx Capital Fund。該機構當時為通聯香港實業提供了「豐厚的」貸款抵押條款，包括低貸款利率（計及手續費，年利率約為7.2%）、高貸款比例（承諾可貸押股價值的65%，即約6240萬元）。
黃先生回憶，當時由於優厚貸款條款的誘惑，更加相信香港作為國際金融中心，金融秩序理應十分安全，便草率地與對方簽下這份股票貸款協議。
條款極有利老千公司
但他萬萬沒想到的是，這份股票貸款協議的條款內容實際上極其有利於老千公司，例如條款上涉及「再質押權益」（允許老千公司將抵押的股票納為己用，可作為它自己貸款的質押物）；設有10%的違約金；在貸款的基礎上收取初始費用和維護費等。
在簽署協議後，黃先生便放心地將公司所持的渤海銀行股份，按該公司要求，轉至其指定託管人處。起初，該公司會以抵押股票波動過大為藉口，只同意分批提供貸款，每筆貸款只佔貸款總額的一小部分。通聯香港實業亦曾嘗過「甜頭」，成功獲得約200萬美元（約1560萬港元）的貸款。
然而其後該公司開始發威，在發放貸款前，要求借款人簽署Closing statement and settlement（交易完成及結算文件），如拒簽文件，則會被視作違反股票貸款協議，要求支付10%違約金，或威脅將出售託管人帳戶中的股票以支付該費用。此外，老千公司還會以所謂股價波動和風險增加作為理由，附之以虛擬公司所撰寫的盡職調查報告，多次延遲發放貸款，並且要求貸款人提供更多的股票作為抵押。
押股疑轉至境外 事主已報警
當黃先生恍然醒覺，發現公司或已落入騙徒陷阱時，為時已晚。他曾向警方報案，亦打算在今日趕赴證監會尋求幫助，據悉在多方調查後，他抵押的這批股票已經輾轉移至好幾家券商，現已被轉出境外，在加拿大某公司手上，且已被沽掉2800萬股，佔抵押股份87.5%，價值約8400萬元。
黃先生表示，公司已向香港警方報案，同步聘請律師向法庭提告。他了解，由於多家證券公司以保護客戶隱私安全為由，不及時提供資料配合調查，案件或存有阻滯。他又透露，該類案件絕非偶然，已聯同有相同受騙經歷的多家公司組成苦主聯盟維權，共涉案金額高達20億元。同時他呼籲券商全力協助案件調查，有關金融監管機構應高調介入同類騙案，以維護香港國際金融中心的地位。
《星島日報》
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