警破洗黑錢集團拘14男女涉洗錢3億元

港聞

更新時間：17:04 2021-12-02
發佈時間：15:45 2021-12-02

警方搗破一洗黑錢集團拘捕14人。資料圖片

警方日前搗破一個洗錢集團，拘捕11男3女，清洗約3億港元騙案所得的黑錢。

警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示，警方於經過財富分析及調查後，周二（1日）展開代號「銀斧」的針對一個洗黑錢集團拘捕11男3女共14人，他們齡介乎20至59歲，2人為外籍及非華裔人士。被捕的14人當中，4人為有三合會背景的集團主腦及骨幹成員，該4名骨幹人物當中，1人為油麻地一間賓館的經理；其餘被捕人為用作洗黑錢的傀儡戶口持有人。行動中，警方亦在全港多處獲檢數十張銀行卡、電話、銀行文件等。所有被捕人仍被扣查，警方亦不排除更多人被捕。

宋家煒指，警方發現有洗黑錢集團從社交媒體、聯誼場所等地方，以500元至5,000元不等的酬勞，招攬他人在銀行開設個人及公司戶口，並利用油麻地一個賓館地址，去收取銀行郵件。當金錢被存入這些戶口後，即會被快速轉走，再透過多層戶口互相轉帳，以清洗黑錢。集團在去年1月至今年11月期間，利用超過60個銀行戶口，處理超過3億元款項，部分款項涉電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，清洗金額達3億元，警方同時凍結超過7,000萬元懷疑犯罪得益。

至於警方追查到的24宗騙案宗受害人包括15名本地人、9名外地人，涉款數萬至十多萬元不等，總金額超過4,000萬元，涉款最高的個案在今年2月發生，一名66歲退休人士被在假冒官員騙案中，被騙去1,000萬元。

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察楊展榮則呼籲，市民不要借出銀行戶口，亦不要協助處理來歷不明的款項，一旦這些戶口被利用作洗黑錢，則有可能觸犯洗黑錢罪行。