警方公布搗破了一個洗黑錢集團。
警方公布搗破了一個洗黑錢集團。

警方商業罪案調查科公布拘捕11人,指他們涉嫌洗黑錢,並相信已經瓦解一個運作至少2年的洗黑錢集團。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示,警方自5月開始展開代號「權杖」行動,根據反詐騙協調中心分析大量詐騙案資料及資金流向等,鎖定一個以匯款公司作掩飾的洗黑錢集團。該集團涉嫌利用傀儡戶口,在2019至2021年期間,清洗超過2.2億元黑錢,他們會利用不同方法,將黑錢一層一層地洗乾淨;並會有組織地招攬他人在銀行開立傀儡戶口以協助洗錢。



警方於周三(1日)及周四(2日)採取行動,在匯款公司位於新蒲崗的辦公室、港九各區以涉嫌洗黑錢罪名拘捕8男3女、他們介乎23至57歲,當中包括集團主腦,即匯款公司負責人、3名集團成員,以及7名傀儡戶口持有人。行動中,警方亦檢獲104本分別屬於64人的支票簿、手提電話、電腦、網上銀行保安編碼器、轉帳記錄等。

商業罪案調查科講述案件細節。
商業罪案調查科講述案件細節。
洗黑錢集團以匯款公司掩飾,進行不法活動。
洗黑錢集團以匯款公司掩飾,進行不法活動。

警方商業罪案調查科高級督察張文瀚續指,洗黑錢集團主腦2011開立持牌匯款公司,並租用涉案工廈單位作正常匯款、同時進行大量洗黑錢行為。過程中,主腦將傀儡戶口分發予集團成員,當戶口收到黑錢,成員透過網上銀行進行洗黑錢活動。集團由2019年至今最少利用了13個戶口,清洗2.2億元黑錢,當中部分黑錢來自18宗電騙、社交媒體和投資騙案,涉及11男11女共22人,年齡介乎20至70歲,涉款6,100萬元。

警方又發現,洗黑錢集團以「搵快錢」等方式,以數百數千元不等的報酬,在社交平台招攬他人開立傀儡戶口,又發現部分在網上銀行開立的傀儡戶口,申請人向銀行上傳的自拍相片,都是在同一間餐廳拍攝,相信不法分子有系統招攬他人開立戶口,但暫未見有關餐廳與不法集團有直接關係。

集團招攬其他人開立傀儡戶口協助洗錢。
集團招攬其他人開立傀儡戶口協助洗錢。
行動中檢獲大量手機電腦及文件等。
行動中檢獲大量手機電腦及文件等。

在記者會上,警方商業罪案案調查科總督察顏凱欣講解18宗騙案當中,受害人年紀最最輕的一宗個案。一名內地來港升學的20歲的男學生,在今年2月底收到一個聲稱由電訊商打出的電話,騙徒在來電中能說出事主姓名、內地身分證號碼,並訛稱事主被他人利用身分,與一宗騙案有關;後來電話轉駁至第二名自稱內地執法人員的騙徒,對方聲稱事主個人資料,被用作登記香港銀行戶口,並涉及一宗涉款40億元騙案,要求事主交出保證金,否則要回內地解釋。後來,騙徒要求事主以即時通訊軟件溝通,並到一個網站輸入銀行戶口資料和密碼。事主直至後來收到月結單,發現戶口內的36萬元來港升學費用全被提走才知受騙,騙徒此時亦已經失去聯絡。

顏凱欣指,今年1月至9月警方共接獲755宗電話騙案求助,當中90多涉及來港內地生,警方本周亦接獲不少內地生求助,相信本港各間院校在新冠疫情放緩下復課,內地生回港上學但不了解香港情況,因而受騙。

警方強調案件仍在調查當中,不排除會有更多人被捕。警方亦會與海關繼續跟進案件,檢討涉案的匯款公司是否適合繼續持有金錢服務供應商牌照。