洗錢集團專騙港漂涉款2.2億拘11人

港聞

更新時間：05:30 2021-12-04
發佈時間：05:30 2021-12-04

　　（星島日報報道）不法集團假匯款真洗錢！警方偵破一個以持牌匯款公司作掩飾的洗黑錢集團，過去兩日拘捕十一名男女，包括集團主腦、成員與傀儡戶口持有人，涉嫌過去兩年清洗二億二千多萬元黑錢；調查發現部分款項來自本地騙案，集團以來港就讀大學的內地學生為目標，今年已有近百「港漂生」成電騙案受害者，其中最年輕男生被騙走三十六萬元生活費及學費。

　　被捕八男三女（二十三至五十七歲），包括匯款公司負責人的主腦、三名成員及七名傀儡戶口持有人，涉嫌及串謀洗黑錢，行動相信已成功瓦解該個活躍的洗黑錢集團。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方透過分析大量騙案資料及騙款流向，鎖定一個以匯款公司為幌子的洗黑錢集團，企圖合理化在銀行進行大額金錢交易，集團於一九至二一年間，利用傀儡戶口清洗逾二億二千萬元犯罪得益；集團又利用不同方式層層轉帳，務求將黑錢「愈洗愈白」，同時亦有組織地招攬傀儡開設戶口協助。

警方今年五月起展開代號「權杖」行動，過去兩日拘捕十一名男女，包括匯款公司負責人、成員及傀儡戶口人士，檢獲一百零四本他人支票簿，當作包括數十萬至一百萬元大額支票、大量手機、電腦及網上銀行保安編碼器及轉帳記錄等。

高級督察張文瀚解釋，主腦於新蒲崗先開設一家持牌匯款公司及從事正常業務，暗中清洗大量黑錢；再將傀儡戶口派發予各成員，當戶口收取款項後，便會經網上銀行進行洗黑錢活動。警方在辦公室搜獲的戶口資料，揭發集團操控七十六個傀儡戶口，部分款項來自本地十八宗騙案，包括電話、社交媒體及投資騙案等。

反詐騙協調中心總督察顏凱欣指出，今年一月至九月，警方共接獲七百三十五宗電話騙案，當中有近百名受害者由內地來港讀大學的「港漂」，他們因較少留意新聞和騙案，防騙意識不足；其中最年輕的二十歲男生，今年二月底接獲自稱執法官員來電，訛稱被人假冒身分申請內地銀行戶口，涉及清洗四十億元人民幣黑錢。事主其後使用通訊軟件與騙徒溝通，輸入銀行帳戶號碼及密碼，被騙走三十六萬元生活費及學費。