5人被控串謀詐騙及串謀洗黑錢8罪 准保釋2月杪轉介區院
發佈時間：13:14 2022-01-27
4名男子涉嫌串謀外籍人士，訛稱本地一間銀行代表數間聲稱參與非洲投資項目的公司，持有至少255億港元的資產，並透過虛假文件詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾2,840萬港元，同案1女則涉串謀處理犯罪得益約5,500萬港元。5人被控串謀詐騙及串謀洗黑錢共8罪，案件今天於東區裁判法院提堂，各人暫時毋須答辯。本案押後至2月24日，以準備轉介至區院文件。控方不反對眾被告以原有的2至10萬元保釋，但提出附加條件，即不得離港、交出旅遊證件、居於報稱住址及不得直接或間接接觸控方證人，獲主任裁判官嚴舜儀批准。
被告依次為胡文浩（34歲，財務顧問）、陳德政（34歲，廚師）、梁浩賢（35歲，人力資源經理）、羅文輝（48歲，無業）及甘潔貞（53歲，無業）。首4名男被告被控於2016年3月30日至8月30日期間，一同並與MUDOLO Willah、KIM Gyeun Bai及HADA Sachiyo串謀詐騙可能為投資用途而向ADF Japn Limited 及/致其有關聯的公司、商號及人士存入金錢或提供資金的公司、商號及人士，即不誠實地偽稱渣打銀行(香港)有限公司為ADF Capital Limited的擔保人，而ADF Capital Limited承諾按該些公司退款承兌票據所訂定的條款，向ADF Japn Limited或其承付人支付款項。
他們另被控於2016年3月30日至9月10日期間一同並與 MUDOLO Willah、KIM Gyeun Bai及 HADA Sachivo 串謀詐騙 IWAOKA Shingo‘，即不誠實地偽稱渣打銀行為ADF Capital Limited 的擔保人，而承諾按該些公司退款承兌票據所訂定的條款，向Lithomount Co., Ltd 或其承付人支付款項。
甘潔貞被控於2015年7月15日至2019年1月29日期間，知道或有合理理由相信某項財產，即 ADF Consultancy Services Limited （ 前稱 Frontier Consultancy Services
Limited）名下的香港上海匯豐銀行有限公司戶口的款項(總金額超過700萬港元及600百萬美元），全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍與 KIM Gyeun Bai 及 MUDOLO willah 一同串謀處理該財產。
胡文浩及陳德政另被控於2015年1月1日至2016年4月30日期間在香港，一同與羅文輝及 CIVILIZE Suphol 串謀詐騙可能為投資用途而不誠實地偽稱渣打銀行(香港)有限公司代表CIVILIZE Suphol 持有總金額33億歐元的資產。2人另被控於2016年5月11日，一同與 MUDOLO Wilah及 KIM Groun Bai 串謀詐騙 Antar Diesel Iiport & Export LLC， 不誠實地偽稱渣打銀行為ADF Capital Limited 的擔保人，承諾按該些公司退款承兌票據所訂定的條款，就每份兌票據向 Antar Diesel Import & Export LIC 或其承付人支付5000萬美元的款項；及在2016年7月19日，一同與 MUDOLO Willah 及 FADA Sachivo不誠實地偽稱渣打銀行(香港)有限公司代表 CIVILIZE Suphol 持有總金額33億歐元的資產。
胡另被控於2016年4月8日，與 MUDOLO Willah及一同串謀詐騙，即不誠實地偽稱渣打銀行確認ADF Group Limited 分別擁有金額15億美元的資金或信貸額度，而這可用於非洲的投資項目；及於同年4月29日在香港，與MUDOLO Willah和HADA Sachiyo一同串謀詐騙，不誠實地偽稱ADF Group Limited於渣打銀行持有的銀行戶口擁有金額20億美元的資產。
法庭記者：湯璧瑜
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