鄭思為(左)講述案情。楊偉亨攝
鄭思為(左)講述案情。楊偉亨攝


香港警方與澳門司警聯合進行「延制」行動,打擊跨境洗黑錢集團,共拘捕22人,他們涉嫌處理逾22億港元犯罪得益。

警方財富情報及調查科總督察鄭思為指,代號「延制」的行動,源於近期香港警方留意到一個由本港及澳門人士操控的集團,以金錢招攬身邊的親友開設了大量香港銀行戶口,然後將這些傀儡戶口交予集團的骨幹成員操控。大部分的集團成員均身處澳門,利用網上銀行服務收取款項,及處理大量來歷不明的資金,包括不停利用這些傀儡戶口互相過數,製造紀錄,增加追查難度。

 警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
 警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝

集團骨幹成員亦透過這些戶口的提款卡,在澳門提取大量現金,以逃避銀行追查。現階段調查顯示,集團涉嫌於2020年10月至今年3月期間,18個月內利用至少181個銀行戶口,處理了超過逾22億港元懷疑犯罪得益,追查發現該些款項涉及全港至少32宗詐騙案,案中受害人損失金額達8,400萬。
 警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
 警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝
警方檢獲現金及提款卡等證物。楊偉亨攝

警方財富情報及調查科昨日(24日)與澳門司警展開聯合行動,在香港拘捕17人,當中包集團骨幹成員及傀儡戶口持有人,年齡介乎25至60歲,罪名是串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」;澳門方面亦於當地拘捕5人,包括兩人持有香港身分證的男子,年齡介乎23至37歲。

警方財富情報及調查科高級督察陳學麟指,追查得知該些款項涉及全港至少32宗詐騙案,包括涉及本地15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案及1宗電郵騙案等。受害人包括5男21女,年齡25至67歲,損失2萬至1,000萬港元,有家庭主婦損失1,400萬元;電郵騙案受害人為一間生物科技公司,損失110萬港元。

行動中,警員檢獲超過52張銀行卡及約30萬元現金。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中,警方不排除有更多人被捕。

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