警破黑幫操控洗黑錢集團 涉87個傀儡戶口拘16男女


警方破獲一個由黑社會操控的洗黑錢集團,拘捕16名男女。警方於本月17至21日展開代號「捲甲」的反洗黑錢行動,搗破一個洗黑錢集團,行動中以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男3女,年齡介乎18歲至35歲,並檢獲超過130萬元現金、43張銀行咭、大量銀行戶口資料及密碼、一批電腦、超過5,000份欠債人士資料及貸款資料。

警方西區警區助理指揮官(刑事)雷君納警司指,據警方調查所得,洗黑錢集團由黑社會操控,他們會利用威迫利誘的方法,向不同的市民或欠債人去索取其銀行戶口的資料、銀行卡及密碼,並用傀儡戶口去協助清洗由不同罪行,如詐騙罪所得來的犯罪得益,而被捕的16名男女,分別為7名骨幹成員及9名傀儡戶口的持有人,絕大部份骨幹成員有黑社會背景,他們報稱任職文員、待應、送貨員、學生或無業,現已保釋候查。

警方展示集團的犯案手法。
警方展示集團的犯案手法。

西區警區刑事總督察黃宇徽又指,今年年頭,警方透過搜集情報及深入調查,成功鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團及其位於北角某商業大廈的營運中心。探員於5月17日下午在北角英皇道拘捕兩名男子,並在他們身上發現兩張屬於他人的身分證,之後再持法庭手令進入集團的運作中心,拘捕單位內的5名男子。 他們為集團的骨幹成員,年齡介乎27至33歲,涉嫌洗黑錢被捕。其後探員亦於5月20至21日期間以涉嫌洗黑錢拘捕9人,相信他們為傀儡戶口持有人,年齡介乎18至31歲。

警方指集團的營運中心大約1000呎,內有4間房,枱上放有大量的借貸及收數文件,又在個別櫃桶內放置40多張銀行卡。警方掌握得知,集團最少操控87個傀儡戶口洗黑錢,有逾百萬計的犯罪得益經由不同匯款渠道,匯至境外的傀儡戶口。
營運中心的枱上放有大量文件。
營運中心的枱上放有大量文件。
集團的營運中心大約有1000呎。
集團的營運中心大約有1000呎。

西區警區重案組第一隊主管梅碧心督察亦指,警方調查發現,集團收集的戶口及個人資料,有被多於一個集團所利用,他們收集來自投資詐騙、假扮公安騙案、網上情緣騙案、網購騙案等的犯罪得益,涉款由1300元至4500萬港元不等。另外,警方亦發現有戶口收取非法賭博,涉款高達3000萬港元。她指今次是警方近年發現較具規模及有組織的洗黑錢中心,該集團於4月已清洗500萬港元的不法收益,成員接收款項後,會利用現金提款的方式提取,並用ATM現金存款或透過本地找換店匯款,將款項存至集團幕後的收益戶口。

立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ