海關拘找換店女職員 涉洗黑錢3.5億元
更新時間：11:55 2022-06-15
發佈時間：11:55 2022-06-15
發佈時間：11:55 2022-06-15
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海關指於2020年底根據情報鎖定一名本地女子，懷疑她參與清洗黑錢活動，於是採取財富調查，今早在佐敦拘捕一名年約51歲女子，報稱找換店職員，涉嫌由2018年開始，利用其本地個人銀行戶口，處理超過1500宗可疑交易，涉及金額3.5億元。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃震宇指，被捕人於其名下23個個人銀行戶口內，合共收取來自超過160個第三者個人戶口，及超過20個公司戶口的可疑交易，她收取了這些可疑交易後，隨即會以現金提取，或以匯款轉帳的方式，將這些資金轉移至超過160個第三者個人戶口，及不少於15間的公司戶口。
初步調查顯示，這些戶口持有人與被捕人並無明顯直接關係，當中涉案的公司戶口是由本地空瞉公司持有。被捕人於涉案期間報稱的月入大約8000至15000港元，名下亦沒有任何物業或持有公司。因此相信她的個人戶口內處理的3.5億元，與其財務背景極不相稱，涉嫌從事清洗黑錢活動。
黃震宇(左)講述案情。劉漢權攝
海關今早於佐敦文蔚樓拘捕一名女子。劉漢權攝
今次拘捕行動中，海關檢獲一部手提電話，及多張銀行卡，涉案的可疑交易資金的來源仍在調查中，亦會循被捕人的背景，資金的來源，流向等多個方向，進一步調查，不排除會有更多人被捕。
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