海關搗破一個洗黑錢集團拘捕4人。
海關搗破一個洗黑錢集團拘捕4人。


海關上月29日採取代號「月影」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,並拘捕4名懷疑涉案男子,其中一人為集團主腦。他涉嫌以1至2萬元報酬,利誘3名現年21歲男子開設個人戶口清洗黑錢,涉案金額達4億1100萬元。

海關指3名21歲的被捕人士在短時間內開設64個本地不同銀行的個人帳戶,其中1名被捕人連續3日在4間銀行開戶,另一被捕人同一日在3間銀行開戶,情況極不尋常。

海關亦留意到被捕人多個戶口的總交易次數超過9千次。當中包括來自700名第三者戶口的轉賬,進行逾4800宗的大額交易,單日最高轉賬達750萬元。海關指這些第三者戶口與被捕人毫無關係,大部份更是空殼公司。被捕人亦會將資金互相轉賬,製造多重交易以掩飾資金來源,之後在短時間內轉走。其中一名被捕人士亦利用虛擬貨幣多次進行巨額交易,總額達2100萬元。

海關拘捕其中一名涉案人士。
海關拘捕其中一名涉案人士。

經多月調查,海關在8月29日突擊搜查位於油塘、秀茂坪、元朗及天水圍4個住宅單位,拘捕首3人,同日再在大角嘴拘捕案中主腦,檢取2部電腦、多部手提電話、銀行賬戶文件、銀行咭等證物。

海關指4名被捕人都有社團背景,首3名被告案犯時只有18、19歲,是朋友關係,調查發現他們學歷只有中學程度,部分居住在公屋單位,而且是無業或做散工,其財務情況與交易紀錄極不相符,亦未能解釋大額資金來源。另外,案件亦涉及一間已結業的找換店,海關會繼續追查相關線索及資金來源,不排除有更多人被捕。

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