外傭為千元酬勞借賣銀行戶口 18人被捕涉洗黑錢逾3500萬元

更新時間：16:41 2023-01-10
發佈時間：16:41 2023-01-10

外傭僱主小心！有傭工為賺外快，被犯罪集團利誘出售銀行戶口協助洗黑錢。警方調查發現，犯罪集團以一、兩千元報酬大量招攬外傭的銀行戶口，其後利用外傭戶口洗黑錢。行動中警方共拘捕18人，其中13人為外傭。

警方財富情報及調查科於去年5月主動展開一項情報主導行動，經調查後鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，成員透過操控由外籍家庭傭工在港所開立的銀行戶口，清洗不同網上詐騙案所得的犯罪得益。

至昨日（9日），探員展開名為「義網」的反洗黑錢拘捕行動，在港九新界不同位置以「洗黑錢」等罪拘捕18人，包括1 名尼日尼亞籍男子， 1 名孟加拉籍男子及 16 名印尼籍女子，年齡介乎 29至49 歲，分別5名骨幹成員及13個傀儡戶口持有人。被捕的18人中，5名骨幹成員仍在扣留調查中，而13名女被捕人現已獲釋，至4月中旬報到。

警方財富情報及調查科督察黃錦榮指，警方在行動中拘捕18人。

當傀儡戶口接收相關款項後，集團會進行多次轉賬，之後會經ATM提取。

警方財富情報及調查科督察黃錦榮指，該集團在2021年5月至2022年10月期間，涉嫌利用最少33個傀儡戶口清洗逾3500萬元的犯罪得益，其中1100萬元款項證實與2021年3月至2022年8月所發生的25宗網上情緣騙案、2宗電郵騙案及2宗投資騙案有關。

他指集團於2021年開始招攬傀儡戶口，每個銀行戶口支付1000至2500元報酬，要求銀行戶口持有人交出銀行卡及密碼。犯罪集團以網上情緣騙案、電郵騙案及投資騙案欺詐受害人，受害人根據指示，將款項傳入集團所操控的傀儡戶口。當傀儡戶口接收相關款項後，集團會進行多次轉賬，之後會經ATM提取。警方調查所得，集團在2022年1月起，利用33個本地戶口處理逾3500萬元犯罪得益，警方正調查資金下落。

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