搜尋結果

洗黑錢 相關 470 個搜尋結果

台灣去年揭發「台版N號房」事件,自去年7月開始,在S、T網站,與T數字論壇上流傳......罪判監29個月後,2019年10月23日已經刑滿獲釋,至今因為沒有台灣入境......

2021-04-16

毒品調查科財富調查組過去一連兩日展開風幕行動,以打擊一個利用新興金融科技,包括轉數快、儲值支付工具以及虛擬銀行經營網上賭博及進行清的犯罪集團,警方以串謀收......

2021-04-13

警方展開一連兩日代號「標冠」的行動,搗破一個活躍本地的網上情緣及網上投資行騙集團......逾九億元。警方表示,網絡安全及科技罪案調查科根據線報及深入調查後,本周三及......

2021-04-10

警方近日進行打擊「網上情緣」和「網上投資」騙案行動,成功以罪拘捕9人,並瓦解一個本地犯罪集團。案件涉及55名受害人,當中一名一名鋼琴老師,被欺騙投資礦原料......

2021-04-09

政府擬收緊公司查冊的安排,有議員擔心有關政策會導致商業罪案上升,而財經事務及庫務......等,認為新政策牽連甚廣。他又質疑身家清白的公司根本無須擔心會被查冊。許正宇......

2021-04-09

政府以防「起底」之名,上周宣布擬收緊查閱公司註冊處登記冊的安排。事實上,有關安排......情況需舉報,但查冊的新限制或令他們可閱覽的資料有限,變相令審核報告的可信度......

2021-04-07

警方昨日搗破一個信用卡詐騙集團,涉嫌透過成立假派對房間公司,再利用該假公司的信用......」。毒品調查科財富調查組總督察張恒暉表示,毒品調查科財富調查組昨日聯同聯合......

2021-04-02

警方拍攝的防騙宣傳短片,亦是「防騙月」重點宣傳項目,當中主角包括早前為警方拍攝《......」,已將十萬元匯至指定戶口,對方人員當刻更陪同她抵達灣仔一家銀行開立網上戶......

2021-04-01

疫情下求職騙案暴增,失業者及學生紛紛受騙!警方商業罪案調查科公布,今年首兩個月求......」騙局,慣常手法是在社交網站留下招聘帖文,巧立名目要求應徵者入職前支付保證金或......

2021-04-01

警方針對新界北區非法收債案有上升趨勢,過去一星期進行代號「高山」行動打擊,搜查全......,易被不法份子網上招攬進行非法收債。警方本月二十一日至二十七日,突擊搜查多個住......

2021-03-31