搜尋結果

洗黑錢 相關 470 個搜尋結果

被控規避美國及聯合國制裁措施及進行活動而被馬來西亞引渡到美國的北韓商人文哲明(Mun Chol Myong),周一在華盛頓聯邦法院提堂。馬來西亞決定把他引......

2021-03-23

滙豐控股(005)早前重啟裁員3.5萬人的計畫,今日就傳出將在本港展開新一輪裁員行動。市傳滙豐將裁減合規部門人手,僅是專責反調查的EIR(External......

2021-03-22

北韓宣布與馬來西亞斷交,批評馬來西亞日前以涉嫌違反對朝制裁,將一名北韓商人引渡到......等完全是陰謀和毫無根據。......

2021-03-19

詐騙集團誘騙市民日賺二千元搵快,其間要求他們開設網上銀行戶口後租給集團犯案;作案期間戶口持有人卻被集團「禁錮」在酒店房間,直至騙徒在網上以低風險高回報投資,騙......

2021-03-16

警方在上周五(12日)起一連3日於本港多區拘捕14人,年齡介乎15歲至42歲,涉嫌串謀詐騙184萬元及逾1200萬元。當中,9宗詐騙案件涉及9名受害人,涉......

2021-03-15

美國加州一名男子被控駕車載著兩名患上自閉症的兒子從一個碼頭衝落海,把兩名兒子淹死,藉以索取保險賠償。他被控詐騙、盜用他人身份及等罪名,周四被法庭重判入獄超......

2021-03-12

前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威,自一四年起串謀律師樓同事兩度挪用客戶的物業貸款共二千萬元,並將貸款存入自己戶口清。他早前被裁定欺詐、使用虛假文書副本......

2021-03-12

警方過去十日進行代號「火瞳」打擊非法收債行動,拘捕二十一人,涉嫌放數與收......等;受害人包括裝修工、清潔工、侍應、主婦及無業等。行動中檢獲借貸文件、追數......

2021-03-12

警方沙田警區公布日前進行反非法放債及收債行動,偵破11宗非法收債案,21人被捕。......社會背景,他們涉嫌干犯刑事毀壞、刑事恐嚇、無牌放債、以過高利率放債、及違......

2021-03-11

前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威,於2014至15年任職法律文員期間,串謀同......。事件曝光後,財務公司曾提出民事索償,審訊中業主否認曾簽署借貸文件,最後蘇......

2021-03-11