3名任職任職非牟利團體(NGO)男女，去年收到不明追數信，及查核信貨紀錄時，始發現遭人冒認身份，在虛擬銀行開戶口及申請私人貸款，總額約180萬港元。荃灣警區科技罪案組經追查後，鎖定老千集團，揭發主腦竟然是受害人的同事，警方追查後，去年8月拘捕30歲男主腦，昨日(11日)再拘捕其女朋友及胞妹，3人分別涉嫌「詐騙」及「洗黑錢」被捕扣查。
消息稱，被捕的男主腦在一間非牟利團體任職研究助理，與2男1女受害人(38至39歲)為前同事關係，他2021年年中入職該機構。而案中被捕的2名26及29歲女子，是主腦的女朋友及胞妹。
警方去年7月接獲3名受害人報案，指有人冒認自己身份向一間虛擬銀行開戶並申請貸款。荃灣警區科技罪案組接手調查後，發現集團主腦先安排2名女成員在虛擬銀行開戶，從而了解開戶流程及認證手續。主腦其後利用虛擬銀行網上開戶流程，尤其是當中拍攝身份證並進行人面識別特性。
消息稱，騙徒藉詞使用手機「變臉」應用程式，誘使3名事主自拍或拍攝容貌，以有關資料通過虛擬銀行網上開戶的認證步驟，又利用職務之便，偷取事主的身份證、銀行文件及稅務文件等資料，前後共開立5個虛擬銀行戶口，並分別獲批出20至40萬港元私人貸款，總額約180萬港元。而有關騙款則存入集團主腦等3人戶口。
受害人其後收到不明追數信件，或查核信貨紀錄時，始發現遭人冒認身份在虛擬銀行開戶口及申請私人貸款，立即報警求助。
警方追查後，而去年8月被捕的集團主腦，昨日早上在黃大仙及元朗區再拘捕2名女子，年齡分别26及29歲，3人涉嫌干犯「處理相信或已知道從可公訴罪行之利益」(俗稱洗黑錢)及「詐騙」罪。警方將落案起訴主腦，2名女子則獲保釋候查，各被捕人現時仍被警方扣留調查。
荃灣警區史廣鴻偵緝總督察指，近年有多間虛擬銀行成立，巿民對嶄新金融科技或產品既認知未必足夠，尤其是開戶流程內既人工智能科技應用日新月異，是次騙徒亦藉此犯案。他呼籲市民，小心保護個人資料，包括身份證，銀行、稅務文件，以及自拍照片，錄像等呢啲可以用作網上開戶或借貸既個人資料及訊息。如懷疑受騙，請即報警或致電18222 「防騙易」熱線。
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