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3名任職任職非牟利團體(NGO)男女,去年收到不明追數信,及查核信貨紀錄時,始發現遭人冒認身份,在虛擬銀行開戶口及申請私人貸款,總額約180萬港元。荃灣警區科技罪案組經追查後,鎖定老千集團,揭發主腦竟然是受害人的同事,警方追查後,去年8月拘捕30歲男主腦,昨日(11日)再拘捕其女朋友及胞妹,3人分別涉嫌「詐騙」及「洗黑錢」被捕扣查。

消息稱,被捕的男主腦在一間非牟利團體任職研究助理,與2男1女受害人(38至39歲)為前同事關係,他2021年年中入職該機構。而案中被捕的2名26及29歲女子,是主腦的女朋友及胞妹。

警方去年7月接獲3名受害人報案,指有人冒認自己身份向一間虛擬銀行開戶並申請貸款。荃灣警區科技罪案組接手調查後,發現集團主腦先安排2名女成員在虛擬銀行開戶,從而了解開戶流程及認證手續。主腦其後利用虛擬銀行網上開戶流程,尤其是當中拍攝身份證並進行人面識別特性。

警方交代騙案過程。梁國峰攝
警方交代騙案過程。梁國峰攝
警方就案件召開記者會。梁國峰攝
警方就案件召開記者會。梁國峰攝
警方交代案情。梁國峰攝
警方交代案情。梁國峰攝
警方以圖畫簡介騙案手法。梁國峰攝
警方以圖畫簡介騙案手法。梁國峰攝
警方交代案件詳情。梁國峰攝
警方交代案件詳情。梁國峰攝

消息稱,騙徒藉詞使用手機「變臉」應用程式,誘使3名事主自拍或拍攝容貌,以有關資料通過虛擬銀行網上開戶的認證步驟,又利用職務之便,偷取事主的身份證、銀行文件及稅務文件等資料,前後共開立5個虛擬銀行戶口,並分別獲批出20至40萬港元私人貸款,總額約180萬港元。而有關騙款則存入集團主腦等3人戶口。

受害人其後收到不明追數信件,或查核信貨紀錄時,始發現遭人冒認身份在虛擬銀行開戶口及申請私人貸款,立即報警求助。


警方追查後,而去年8月被捕的集團主腦,昨日早上在黃大仙及元朗區再拘捕2名女子,年齡分别26及29歲,3人涉嫌干犯「處理相信或已知道從可公訴罪行之利益」(俗稱洗黑錢)及「詐騙」罪。警方將落案起訴主腦,2名女子則獲保釋候查,各被捕人現時仍被警方扣留調查。


荃灣警區史廣鴻偵緝總督察指,近年有多間虛擬銀行成立,巿民對嶄新金融科技或產品既認知未必足夠,尤其是開戶流程內既人工智能科技應用日新月異,是次騙徒亦藉此犯案。他呼籲市民,小心保護個人資料,包括身份證,銀行、稅務文件,以及自拍照片,錄像等呢啲可以用作網上開戶或借貸既個人資料及訊息。如懷疑受騙,請即報警或致電18222 「防騙易」熱線。

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