美國執法當局1月18日表示，已拘捕虛擬貨幣交易所Bitzlato共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌經手7億美元非法資金。
綜合外媒報導，Bitzlato在香港註冊，而40歲的列科季莫夫是Bitzlato的大股東，是住在中國的俄羅斯公民，於1月17日在美國邁阿密遭拘捕。
檢察官表示，自 2018 年以來，這家在香港註冊的虛擬貨幣交易所已處理了價值約 45 億美元的加密貨幣交易，其中很大一部份構成「犯罪所得」。
檢方指，該公司只要求用戶提供最少的身份證明，例如客戶僅使用電子郵件便可進行註冊，目的使其成為「犯罪資金的避風港」。
檢察官表示，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元的加密貨幣，涉嫌違反阻止洗黑錢的規定。
檢方形容，Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。
美國當局與法國和其他國家的執法部門合作開展了這項拘捕行動。
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