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虛擬資產交易平台JPEX近日被證監會點名屬無牌經營,引爆幣圈風暴。警方周一(18日)以涉嫌串謀詐騙,在全港多區拘捕4男2女,包括網紅林作和陳怡,並搜查多間推廣加密幣交易的實體店。消息稱,警方再拘捕多2人,令同案累計已有8人被捕,年齡介乎22至52歲,案發至今超過1600人報案,涉款約12億元。警方提到,已凍結銀行結餘約港幣1500萬元以及約值4400萬元的3個物業,並考慮充公其犯罪得益。

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警方表示,JPEX是2020年成立的虛擬資產交易平台,標榜低風險及高回報。JPEX用戶註冊後,可以在平台兌換不同的加密貨幣,或在外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口。JPEX會游說購買投資者自己的平台幣「JPC」,以用作類似定期存款「質押」,聲稱可得到極高回報。然而與其他主流加密貨幣不同,JPC在其他平台不能使用,亦不可以作支付用途。

警方見記者交代案情。盧江球攝
警方見記者交代案情。盧江球攝
警方展示所得證物。盧江球攝
警方展示所得證物。盧江球攝
警方展示所得證物。盧江球攝
警方展示所得證物。盧江球攝
警方商罪科高級警司孔慶勳(中)、警司李慕賢(右二)、署理總督察麥偉光(右三)、證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣(左二)、證監會法規執行部總監鄭德嘉(左一)。
警方商罪科高級警司孔慶勳(中)、警司李慕賢(右二)、署理總督察麥偉光(右三)、證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣(左二)、證監會法規執行部總監鄭德嘉(左一)。
警方展示證物。
警方展示證物。
警方展示證物。
警方展示證物。
警方展示證物。
警方展示證物。
警方展示證物。
警方展示證物。

JPEX亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管,惟調查發現JPEX基本上控制用戶資產。另外,JPEX利用廣告媒體、場外找換店及KOL宣傳,製造人氣去吸引投資者;又大肆聲稱與香港一間上市公司合作,並準備在香港申請牌照,但其實相關合作已經終止。

相關報道:JPEX案|證監會曾9次呼籲公眾小心JPEX 惟無意公開所有申請者「公布名單不恰當」

證監會去年7月將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單,之後一年發出逾9次提醒,呼籲投資者小心無牌及海外交易平台的風險。今年6月政府修例打擊洗錢,賦權證監會調查監管虛擬貨幣平台。9月13日證監會發出警告聲明,點名JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。其後JPEX即刻調高平台交易費用,將出金手續費提高到999美元,但出金上限為1000美元,變相令用戶無法提取資金,9月18日凌晨12時更將理財頁面下架及停止一切交易。

林作被捕押返中區警署:

林作在兩名警員押解下步出娛樂行。楊偉亨攝
林作在兩名警員押解下步出娛樂行。楊偉亨攝
林作被押解上警方私家車。楊偉亨攝
林作被押解上警方私家車。楊偉亨攝
林作被押解上警方私家車。楊偉亨攝
林作被押解上警方私家車。楊偉亨攝
警員抬走多箱證物。楊偉亨攝
警員抬走多箱證物。楊偉亨攝
警方搜查林作辦公室,檢走大批證物。楊偉亨攝
警方搜查林作辦公室,檢走大批證物。楊偉亨攝
警方檢走證物包括大疊現金。楊偉亨攝
警方檢走證物包括大疊現金。楊偉亨攝
有律師陪同林作返警署。梁國峰攝
有律師陪同林作返警署。梁國峰攝
林作被帶離娛樂行。蘇正謙攝
林作被帶離娛樂行。蘇正謙攝
林作被押上警方私家車。蘇正謙攝
林作被押上警方私家車。蘇正謙攝
警員檢走證物。蘇正謙攝
警員檢走證物。蘇正謙攝

警方於9月14日接獲證監會轉介,商業罪案調查科接手跟進,並立即設立熱線及呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。警方亦連日接獲多名市民報案,指自己在JPEX開設的戶口未能提取資產「出金」。截至昨晚10時半,共收到1641名受害人報案,包括1129男512女(18至49歲),涉及金額約港幣11.87億元,最大一宗金額涉及4000萬元。

相關報道:JPEX案|林作涉嫌串謀詐騙被扣查 警收JPEX案逾千宗報案及求助

從考慮到JPEX運作模式及宣傳手法,警方有合理理由懷疑相關平台涉嫌觸犯串謀詐騙,至搗破相關詐騙集團,共拘捕8人,包括4男4女,年齡介乎22至52歲,涉嫌「串謀詐騙」。警方發現集團有詳細分工,當中有公司負責人,員工,以及俗稱「OTC」的虛擬資產找換店的店主等。調查仍然在進行中,不排除將會有更多人被捕。

另一涉案網紅陳怡被捕:

警方亦拘捕另一名涉案虛擬資產投資網紅「陳怡」。陳怡Youtube截圖
警方亦拘捕另一名涉案虛擬資產投資網紅「陳怡」。陳怡Youtube截圖
警方在尖東帶走陳怡,並檢走一批證物。徐裕民攝
警方在尖東帶走陳怡,並檢走一批證物。徐裕民攝
警方檢走多疊現金。徐裕民攝
警方檢走多疊現金。徐裕民攝
警方檢走大批證物。徐裕民攝
警方檢走大批證物。徐裕民攝
警方於陳怡辦公室內調查。梁國峰攝
警方於陳怡辦公室內調查。梁國峰攝
陳怡位於永安廣場的辦公室被商場圍封。梁國峰攝
陳怡位於永安廣場的辦公室被商場圍封。梁國峰攝
陳怡位於永安廣場的辦公室被商場圍封。梁國峰攝
陳怡位於永安廣場的辦公室被商場圍封。梁國峰攝
位於元朗的「陳大怡cyotc」加密貨幣找換店,周一(18日)關閘未有營業。(網圖)
位於元朗的「陳大怡cyotc」加密貨幣找換店,周一(18日)關閘未有營業。(網圖)

商業罪案調查科9月18日搗破一個虛擬資產投資平台相關的詐騙集團,合共拘捕8人,包括4男4女,年齡介乎22至52歲,涉嫌「串謀詐騙」。警方發現集團有詳細分工,當中有公司負責人,員工,以及俗稱OTC虛擬資產找換店的店主等。另外警方搜查20個處所,包括被捕人住所及多間OTC,檢獲約800萬元現金、名貴首飾以及與JPEX相關文件等。另外,商罪科亦都對被捕人及相關公司財富調查,凍結銀行結餘約港幣1500萬元以及約值4400萬元的3個物業,並考慮充公其犯罪得益。調查仍然在進行中,不排除將會有更多人被捕。

相關新聞:JPEX案|另一涉案網紅陳怡被捕 警查尖東辦公室檢走多疊現金

警方指大部分受害人為無經驗的投資者,呼籲投資者不要盲目相信所謂「權威」,例如自稱為投資達人或投資大師,應按自己投資目標及風險承受能力,謹慎評估並選擇合適的產品。另外,商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳指,涉案虛擬資產平台聲稱回報可高達20%,直指「難以置信『too good to be true』」,案中受害人因貪圖高回報而墮入騙局,最終「接火棒」而蒙受巨大損失。

相關新聞:JPEX案|涉款逾10億 90後美女創辦Coiner加密幣店遭搜查

90後Priscilla創辦Coiner兌換店遭警方破閘搜證:

Coiner灣仔分店拉起封鎖線。
Coiner灣仔分店拉起封鎖線。
警員於Coiner灣仔分店搜證。
警員於Coiner灣仔分店搜證。
警員於Coiner灣仔分店搜證。
警員於Coiner灣仔分店搜證。
警員檢走證物調查。
警員檢走證物調查。
警員檢走證物調查。
警員檢走證物調查。
Coiner創辦人Priscilla近年以名媛姿態現身。(IG圖)
Coiner創辦人Priscilla近年以名媛姿態現身。(IG圖)
藝人Bob及劉佩玥曾被邀請出席Coiner開幕禮。(IG圖)
藝人Bob及劉佩玥曾被邀請出席Coiner開幕禮。(IG圖)
藝人周秀娜亦被邀請出席撐場。(IG圖)
藝人周秀娜亦被邀請出席撐場。(IG圖)
藝人Bob的talk show獲Coiner冠名贊助。(網圖)
藝人Bob的talk show獲Coiner冠名贊助。(網圖)
COINER有份贊助晉峰足球會,早前台灣啦啦隊「樂天女孩」訪港,Priscilla(中)穿上其隊衣打氣。(ig影片截圖)
COINER有份贊助晉峰足球會,早前台灣啦啦隊「樂天女孩」訪港,Priscilla(中)穿上其隊衣打氣。(ig影片截圖)
Priscilla以訪談身份訪問藝人Bob。(網圖)
Priscilla以訪談身份訪問藝人Bob。(網圖)

 

KOL蔡曉東創辦加密幣平台Clubhouse「東館」同被搜查:

KOL蔡曉東(東記)近年極力宣傳加密幣JPEX。IG圖片
KOL蔡曉東(東記)近年極力宣傳加密幣JPEX。IG圖片
KOL蔡曉東(東記)近年極力宣傳加密幣JPEX。IG圖片
KOL蔡曉東(東記)近年極力宣傳加密幣JPEX。IG圖片
KOL蔡曉東創辦的堅尼地城加密幣平台Clubhouse「東館」,同樣被警方入內搜證。
KOL蔡曉東創辦的堅尼地城加密幣平台Clubhouse「東館」,同樣被警方入內搜證。
KOL蔡曉東創辦的堅尼地城加密幣平台Clubhouse「東館」,同樣被警方入內搜證。
KOL蔡曉東創辦的堅尼地城加密幣平台Clubhouse「東館」,同樣被警方入內搜證。
KOL蔡曉東創辦的堅尼地城加密幣平台Clubhouse「東館」,同樣被警方入內搜證。
KOL蔡曉東創辦的堅尼地城加密幣平台Clubhouse「東館」,同樣被警方入內搜證。

另一加密貨幣兌換店Coingaroo遭搜查:

有警員於「賣幣袋鼠 Coingaroo」位於屯門市廣場的店舖搜查。屯門友FB群組
有警員於「賣幣袋鼠 Coingaroo」位於屯門市廣場的店舖搜查。屯門友FB群組
商場拉圍板圍封店舖。屯門友FB群組
商場拉圍板圍封店舖。屯門友FB群組
藝人森美曾任Coingaroo的代言人。網上圖片
藝人森美曾任Coingaroo的代言人。網上圖片
藝人森美曾任Coingaroo的代言人。IG截圖
藝人森美曾任Coingaroo的代言人。IG截圖
JPEX事件曝光後,Coingaroo隨即發聲明。IG截圖
JPEX事件曝光後,Coingaroo隨即發聲明。IG截圖
過去Coingaroo曾在官網上載創辦人盧啟泰專訪文章。Internet Archive網頁截圖
過去Coingaroo曾在官網上載創辦人盧啟泰專訪文章。Internet Archive網頁截圖
Coingaroo官網盧啟泰專訪文章現時已不見蹤影。Coingaroo網頁截圖
Coingaroo官網盧啟泰專訪文章現時已不見蹤影。Coingaroo網頁截圖

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