4名男子涉8年前串謀外籍人士,訛稱數間參與非洲投資項目的公司在渣打銀行持有至少255億港元的資產,並透過虛假證明書詐騙21名日本投資者向涉案公司投資逾2,840萬港元;廉署調查後拘控4男及1名協助洗黑錢的女子。其中兩男今(21日)在區院承認共4項串謀詐騙罪,兩男擬向控方提供協助及頂證同案其他被告,法官李慶年遂押後判刑,並批准兩男保釋至明年8月22日再提訊。

被告為34歲財務顧問胡文浩、及34歲廚師陳德政,同承認3項串謀詐騙罪;胡另承認1項串謀詐騙罪。2人另涉共3項串謀詐騙罪,則存檔法庭、不予起訴。

案情指,胡案發時任職渣打銀行中小企業理財部客戶經理,而陳是優先私人理財部客戶經理。2015年10月16日至翌年4月8日,兩人未經渣打授權,以客戶經理的身份簽署8份證明書,及後以渣打電郵發給不同的涉案人士和公司,該些證明書訛稱Civilize Suphol在渣打持有33億歐元。2016年4月8日,胡另透過電郵向ADF Group Limited發送虛假證明書,訛稱ADF在渣打持有15億美元資金。

上述虛假證明書後來被用作欺騙共21名日本投資者,兩名被告另未經授權簽署承兌票據,向投資者訛稱如ADF未能支付投資回報,渣打便會兌現承兌票據上的承諾支付有關收益,最終該21名日本投資者向ADF投資逾2,840萬港元。

2017年12月11日,廉署拘捕兩人。在警誡下,胡承認受人指使製備虛假文件欺騙一些日本人,陳亦承認簽署涉案承兌票據。

辯方透露兩名被告擬向控方提供協助,並在審訊中頂證其他同案被告。辯方又求情指控方延誤起訴,李官要求辯方進一步援引案例解釋,將於今午處理。

同案被告35歲人力資源經理梁浩賢、48歲羅文輝及53歲甘潔貞,則不認罪,明年7月2日開審。

法庭記者:王仁昌

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