警方於商業罪案調查科今年3月起，針對網上詐騙及洗黑錢展開行動，期間鎖定發現一個由非華裔人士所操控的犯罪集團，涉嫌操控外傭開設本地銀行戶口，並利用這些戶口以接收及清洗犯罪得益。

警方於上周三（16日）及四（17日）展開一連兩日的拘捕行動，並於大角嘴、銅鑼灣及尖沙嘴拘捕14名集團成員，包括一名集團主腦、3名骨幹成員，他們均為尼日利亞藉男子，其中3個持香港身分證，另一個則持俗稱「行街紙」的身分證明文件，年齡介乎35至42歲。警方指，相信已瓦解相關集團。

警方其後亦在港九新界拘捕10名「傀儡銀行戶口」持有人，分別為1男9女，年齡介乎30至53歲，其中8個為在本地工作的家庭傭工。被捕人士涉嫌干犯「串謀詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）及「拒捕」罪名。警方指行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。警方在行動中檢取多部智能電話、電腦、4張屬於外傭的信用卡及超過150萬元現金。

涉案集團於去年12月至今年6月期間，涉嫌利用至少21個「傀儡銀行戶口」清洗超過1,200萬元的犯罪得益。警方經深入調查，相信該個涉案犯罪集團牽涉至少超過30宗網上情緣騙案，分別發生於去年1月至今年6月，受害人包括兩男28女，年齡介乎22至64歲，損失金額由1.4萬至240萬元不等。

警方指，集團已運作超過一年，主要招攬及誘使在港工作外傭開設本地銀行戶口，指示他們將新戶口的銀行卡及密碼交予骨幹成員，換取數百至數千元的現金報酬。集團在受害人存款至傀儡戶口後，再在短時間內從戶口提取現金，主腦會將現金存入公司戶口清洗犯罪得益，再轉帳至不同地方，包括本地、內地及海外公司戶口，嘗試掩蓋款項的非法來源。