澳門司警搗破一宗洗黑錢案,兩名當地男子於去年10月開始涉嫌招攬香港人到澳門以購買虛擬貨幣方式,協助將網絡詐騙犯罪所得的贓款由「黑變白」,司警接報調查後,3月底一連兩天在新口岸一家電訊店、某酒店及口岸,共拘捕8名涉案當地及本港男子。
司警檢獲大量銀行戶口卡及現金等物品。
被捕8人分別姓王、楊、郭、陳、何、黃、陳、葉,年齡33至44歲,除王和楊某為本地人,報稱電訊店東主;其餘均是香港人,並報稱無業。司警落案控以清洗黑錢和犯罪集團罪,案件今天上午移送檢察院偵辦。
有涉案者在酒店被捕。
司警經初步點算,涉案的電訊店犯案至今,交易涉及5,600萬的虛擬貨幣、折合價值4.3億澳門元,集團成員透過虛擬貨幣交易成功將贓款轉入銀行卡的款項亦不少於1.8億澳門元。
兩名被捕澳門人報稱在當地經營電訊店。
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ