一名任職散工男子，在過去兩年半間，在7間銀行設15個公司及個人戶口，處理1500宗巨額可疑交易，涉及金額高達3.7億元，海關有組織罪案調查科財富調查組經深入調查後，昨日在大圍隆亨邨拘捕該名男子，涉嫌參與洗黑錢犯罪活動。
海關高級調查主任雷榮俊指，被捕男子涉嫌在2019年年底開始，在4間本地銀行開設8個個人戶口，隨即進行大量頻繁交易，單筆金額交易高達250萬元，被捕人利用個人戶口，由約140個第三方個人戶口收取共8千萬元款項。男子其後再將款項轉至另外約120個第三方個人戶口，當中涉及1000宗交易。
調查顯示，被捕男個人戶口共收取200多個第三方個人戶口金錢，再轉去其他銀行，此等頻繁的交易狀況與其財務背景不相稱，隨即引起海關懷疑，展開深入調查。
此外，被捕男子亦於2020年底成立一間疑為空殼公司，是公司的唯一董事。該公司報稱從事家具、清潔用品貿易生意，惟海關調查後，該公司並無實際業務，一直無報關、亦無報稅紀錄。
男子涉利用空殼公司名義，在1個月內於3間本地銀行開設7個公司戶口，並在1年內分500宗交易，收取約2.9億元款項，最大宗高達1500萬港元，海關調查所得，第三方空殼公司無實際業務，雖然報稱從事貿易生意，但無報關紀錄，被捕男收取不明來歷資金後，只作短暫停留後再轉走至其他第三方空殼公司戶口。
海關稱，被捕男戶口交易紀錄與其財務狀況極不相符，該男子與父母同住公屋單位，名下無任何物業，報稱做散工，月入一萬元，卻於 2019年11月至2022年5月間處理3.7億金額。海關已凍結男子戶口中700萬港元存款，稍後將向法庭申請充公懷疑犯罪得益，並將繼續調查資金的來源及流向，不排除有更多人被捕。
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