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外傭僱主小心!有傭工為賺外快,被犯罪集團利誘出售銀行戶口協助洗黑錢。警方調查發現,犯罪集團以一、兩千元報酬大量招攬外傭的銀行戶口,其後利用外傭戶口洗黑錢。行動中警方共拘捕18人,其中13人為外傭。

警方財富情報及調查科於去年5月主動展開一項情報主導行動,經調查後鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團,成員透過操控由外籍家庭傭工在港所開立的銀行戶口,清洗不同網上詐騙案所得的犯罪得益。

至昨日(9日),探員展開名為「義網」的反洗黑錢拘捕行動,在港九新界不同位置以「洗黑錢」等罪拘捕18人,包括1 名尼日尼亞籍男子, 1 名孟加拉籍男子及 16 名印尼籍女子,年齡介乎 29至49 歲,分別5名骨幹成員及13個傀儡戶口持有人。被捕的18人中,5名骨幹成員仍在扣留調查中,而13名女被捕人現已獲釋,至4月中旬報到。

警方財富情報及調查科督察黃錦榮指,警方在行動中拘捕18人。
警方財富情報及調查科督察黃錦榮指,警方在行動中拘捕18人。
當傀儡戶口接收相關款項後,集團會進行多次轉賬,之後會經ATM提取。
當傀儡戶口接收相關款項後,集團會進行多次轉賬,之後會經ATM提取。

警方財富情報及調查科督察黃錦榮指,該集團在2021年5月至2022年10月期間,涉嫌利用最少33個傀儡戶口清洗逾3500萬元的犯罪得益,其中1100萬元款項證實與2021年3月至2022年8月所發生的25宗網上情緣騙案、2宗電郵騙案及2宗投資騙案有關。

他指集團於2021年開始招攬傀儡戶口,每個銀行戶口支付1000至2500元報酬,要求銀行戶口持有人交出銀行卡及密碼。犯罪集團以網上情緣騙案、電郵騙案及投資騙案欺詐受害人,受害人根據指示,將款項傳入集團所操控的傀儡戶口。當傀儡戶口接收相關款項後,集團會進行多次轉賬,之後會經ATM提取。警方調查所得,集團在2022年1月起,利用33個本地戶口處理逾3500萬元犯罪得益,警方正調查資金下落。

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