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警方自去年7月起,展開行動「劍持」,並成功搗破一個本地洗黑錢集團。行動中,共拘捕11男3女本地人士涉嫌干犯「洗黑錢」罪,年齡介乎20至59歲,當中包括3名骨幹成員及11個傀儡戶口持有人,涉及金額高達港幣5億6千萬港元。警方提到,首次發現有不法分子開設網紅管理公司,透過直播「打賞」清洗黑錢。

警方展示集團犯案流程。
警方展示集團犯案流程。

警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示,集團會以每個戶口2000元的金錢利益,招攬傀儡戶口;其後集團便會以電話或投資騙案等各類手法,詐騙市民金錢;受害人上當後,將款項轉入傀儡戶口,集團收款後便隨即多次轉賬,及透過開設2間網紅管理公司,利用網上直播平台「打賞」制度,交換代幣或禮物以清洗黑錢。

警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷。
警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷。

這是警方首次發現有人利用直播「打賞」洗黑錢。受害人當中,涉款最大的一宗假冒官員騙案,涉及一名66歲退休人士,損失高達6000萬元。是次行動凍結了犯罪集團4500萬元資產,並搜出大量證物,例如電腦、銀行文件、提款卡等等。目前被捕人士正被扣查,警方正追查犯罪資金下落,不排除更多人被捕。

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