海關今年初根據情報鎖定一名女子，懷疑她參與洗黑錢活動，並展開財富調查，至今日（8日）將她拘捕。被捕39歲女子報稱售貨員，她涉嫌收取數千至1萬元不等報酬，於2021年5月至今年1月期間，在6間不同銀行開設13個公司戶口，處理1800宗可疑交易，涉款高達9億元。
海關財富調查科調查主任伍思齊表示，海關2021年初，在短短3日內開設兩間公司，由被捕人作唯一董事。兩間公司報稱從事進出口貿易，但業務空泛，如電子產品、服裝、家具等，兩公司部分業務更重複，引起海關懷疑。海關其後發現兩間公司登記地址並無營業活動，也沒有報關紀錄，懷疑兩公司實際為空殼公司。
海關今年初根據情報鎖定一名女子，懷疑她參與洗黑錢活動。黃文威攝
另外，被捕人利用兩間空殼公司，在6間不同銀行開設13個公司戶口，開戶後被捕人立即透過戶口作頻繁大額交易，牽涉600個公司戶口，處理約1800宗交易，收取約9億元。收款後被捕人「快入快出」，隨即將款項匯至約100個第三方公司戶口。
其中一個收款戶口，曾在一日內接連收取16筆超過1300萬元款項，不過相關款項並為停留在該戶口太久，及後再被轉走至其他戶口。不少第三方公司多數沒有實質業務地址，只是空殼公司，與被捕人也沒有實質業務往來。另外，第三方公司亦會匯款至被捕人的空殼公司，隨後款項也會被轉走，相關模式為常見洗黑錢手法。
海關展示案中空殼公司洗黑錢手法。黃文威攝
由於被捕人為售貨員，月入1萬多元，銀行交易與其財務狀況極不相符，同時被捕人也未能提供文件支持巨額交易。因此海關有理由相信被捕人參與洗黑錢，從中獲利。目前海關正繼續調查案件，不排除更多人被捕，並根據調查進展，向法庭申請充公犯罪得益。海關呼籲市民不要隨便用自己戶口，或租借戶口，協助他人收取不明款項，以免墮入法網。
海關財富調查科調查主任伍思齊。黃文威攝
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