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據烏克蘭國家通訊社報道,當地時間9月2日,烏克蘭知名巨富、總統澤連斯基的「前金主」科洛莫伊斯基(Ihor Kolomoisky)因涉嫌欺詐被拘留。他被指控在2013年至2020年間,透過旗下的銀行工具,洗錢超過1400萬美元(約1.1億港元)。

科洛莫伊斯基2日被帶到烏克蘭基輔舍甫琴科區法院出庭,烏克蘭經濟安全局指控他涉嫌「欺詐」和「犯罪所得財產合法化」兩項罪行。科洛莫伊斯基要求庭審以閉門形式舉行,但烏克蘭媒體依然公布了現場的部分畫面。

報道稱,舍甫琴科區法院決定對科洛莫伊斯基採取「預防性措施」,由烏克蘭安全部門拘留60天時間。在庭審結束後,科洛莫伊斯基在烏克蘭國家安全局特工的陪同下走出法院,乘坐一輛專車離開。他的律師指,不會支付1400萬美元保釋金,會就還押決定提出上訴。

科洛莫伊斯基是烏克蘭知名的銀行、傳媒和能源行業寡頭。在2014年烏克蘭政變期間,他被代理總統圖爾奇諾夫任命為第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長。2015年,由於與時任烏克蘭總統波羅申科發生衝突,科洛莫伊斯基被解除州長職務。

 科洛莫伊斯基9月2日在基輔出席法院庭審。路透社
科洛莫伊斯基9月2日在基輔出席法院庭審。路透社
科洛莫伊斯基9月2日在基輔出席基輔法院庭審。路透社
科洛莫伊斯基9月2日在基輔出席基輔法院庭審。路透社
科洛莫伊斯基在烏克蘭國家安全局特工的陪同下走出法院。路透社
科洛莫伊斯基在烏克蘭國家安全局特工的陪同下走出法院。路透社
 科洛莫伊斯基在未具名地點與烏克蘭安全局(SBU) 和總檢察長辦公室官員交談。路透社
科洛莫伊斯基在未具名地點與烏克蘭安全局(SBU) 和總檢察長辦公室官員交談。路透社
科洛莫伊斯基9月2日在基輔出席基輔法院庭審。路透社
科洛莫伊斯基9月2日在基輔出席基輔法院庭審。路透社
澤連斯基強調「掠奪烏克蘭並將自己置於法律之上的人」不能再像過去那樣為所欲為。路透社資料圖
澤連斯基強調「掠奪烏克蘭並將自己置於法律之上的人」不能再像過去那樣為所欲為。路透社資料圖

被視為澤連斯基「前金主」

在喜劇演員出身的澤連斯基競選烏克蘭總統期間,外界普遍將科洛莫伊斯基視作他的「金主」,澤連斯基主演的政治諷刺喜劇電視劇《人民公僕》曾在科洛莫伊斯基旗下的「1+1」電視台播出。但在澤連斯基當選烏克蘭總統後,兩人保持一定的距離。

此前,科洛莫伊斯基已經面臨多項涉及貪腐和欺詐的訴訟。2016年,科洛莫伊斯基及其商業夥伴波戈留博夫被指控涉嫌欺詐行為,通過虛假貸款和空殼公司洗錢等手段從烏克蘭最大的商業銀行「私人銀行」(PrivatBank)提取數十億美元。

這宗案件導致私人銀行在2016年陷入資不抵債的局面,並在同年12月被國有化。英國《金融時報》稱,調查人員發現,私人銀行資產負債表上存在55億美元的漏洞。2021年,美國政府以「涉嫌腐敗」為由對科洛莫伊斯基採取制裁措施。

今年2月,烏克蘭調查人員還「突襲」了科洛莫伊斯基在第聶伯羅的住所,搜查與烏克蘭兩家石油公司「Ukrnafta」和「Ukrtatnafta」貪腐案件有關的信息。這兩家公司原先均由科洛莫伊斯基及其合作夥伴控制,在2022年11月被烏克蘭政府收歸國有。

《金融時報》指出,在西方國家向烏克蘭提供數十億美元的軍事和經濟援助之後,澤連斯基政府正試圖加強反腐敗力度,以緩解西方國家的擔憂。

針對科洛莫伊斯基面臨的訴訟,烏克蘭總統澤連斯基在2日晚間發表視像講話,對烏克蘭執法人員的工作表示感謝。他強調,「掠奪烏克蘭並將自己置於法律之上的人」不能再像過去那樣為所欲為,「法律必須發揮作用,現在是這樣,將來亦是如此。」

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