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警方近日發現,有詐騙集團在尖沙咀商業大廈內租兩間寫字樓,經營無牌財務中介,並假扮銀行誘騙市民貸款,並用不同藉口索取高昂手續費等,然而取款後便不知所終。警方經深入調查鎖定涉案人物,於12月19至21日展開「戎騎」行動,拘捕1男7女(29至51歲),涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪,包括犯罪集團主腦。油尖警區刑事部總督察謝子峰表示,集團運作約兩年,案件目前涉及至少12名受害人,損失超過160萬元。

警方於今年9月警方接報,受害人指接到訛稱銀行職員電話,聲稱提供低息貸款。受害人表示有興趣後,騙徒反指其信貸評分低,轉介他至尖沙咀一間名為「格林集團」的財務中介公司。受害人上到公司時,騙徒聲稱為受害人申請二線貸款,成功貸款後,收取貸款額三成以上「中介費」。

警方展示涉案證物。徐裕民攝
警方展示涉案證物。徐裕民攝
涉案無牌財務中介名為「格林集團」。徐裕民攝
涉案無牌財務中介名為「格林集團」。徐裕民攝
涉案文件。徐裕民攝
涉案文件。徐裕民攝
涉案文件。徐裕民攝
涉案文件。徐裕民攝
涉案電話和預付卡。徐裕民攝
涉案電話和預付卡。徐裕民攝
涉案電話和預付卡。徐裕民攝
涉案電話和預付卡。徐裕民攝
涉案現金券及禮品卡。徐裕民攝
涉案現金券及禮品卡。徐裕民攝

另外,騙徒亦帶受害人去不同連鎖店,購買大量禮品卡及現金券。受害人「碌爆」信用卡後,騙徒再聲稱會以貨值的七至八成價格購回兌現現金。然而,騙徒取得款項及貨物後後便不知所終,該宗案件受害人最終損失超過70萬港元。

油尖警區重案組第一隊主管督察葉恩樺提到,警方接報後深入調查,發現這間「格林集團」雖自稱提供會計審計等服務,但未於會計及財務匯報局註冊,亦非持牌放債人或任何持牌放債人委任中介。該集團在尖沙咀有兩個單位運作,其中一個用作接待客人,另一個則為詐騙集團協調中心,用作儲存現金、僱員及受害人文件紀錄、致電受害人等。

警方展示集團犯案手法。徐裕民攝
警方展示集團犯案手法。徐裕民攝

另外警方經財富調查,該詐騙集團在2021年2月至2023年11月期間,超過144人入帳至該公司及職員的銀行戶口,涉款逾700萬港元,相信他們也是受害人。其後警方聯絡到更多受害人,截至目前該案共12人受騙,損失約160萬元。

鎖定涉案人士,警方在前日(19日)起收網拘捕上述1男7女,包括集團主腦,分別報稱保險經紀、文員、銷售員等。集團分工清晰,有銷售員、前台接待、文員、帶受害人購買大量禮品卡的「外賣仔」,以及用禮品卡大量購買乾貨、海味等再高價帶返內地銷售的「跑腿」。

警方提到,涉事詐騙集團的寫字樓內。整齊排列了僱員紀錄、受害人財務紀錄、騙徒銷售時的模擬對白等。另外,寫字樓內亦有約20部手提電話及大量預付電話卡,相信用作聯絡受害人;同時也檢獲多本支票簿、銀行咭、500多萬元現金,名牌飾物等。被捕人正保釋候查,行動仍在繼續,警方不排除更多人被捕。

油尖警區刑事部總督察謝子峰(左)及重案組第一隊主管督察葉恩樺(右)。徐裕民攝
油尖警區刑事部總督察謝子峰(左)及重案組第一隊主管督察葉恩樺(右)。徐裕民攝

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