香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進調查，今日（11日）成功偵破一宗涉及處理走私得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約740萬元，一名35歲無業男子被捕。海關指男子的兩個銀行戶口先後在兩年半內處理大量可疑交易，高達6700宗，牽涉700個個人帳戶及公司帳戶。今次是海關自2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》所訂的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》的附表1後，首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。
海關於2022年7月在香港南面水域偵破一宗利用貨船走私貨物的案件，並在船上檢獲一批約值80萬元珊瑚，經核實後為受管制的瀕危物種，其後以涉嫌走私拘捕3名男子。其中一名被捕男子在保釋候查期間，海關財富調查科展開跟進調查，對其銀行戶口展開資金流分析，發現他的兩個銀行戶口於2021年4月至2023年9月期間處理大量可疑交易，涉款約740萬元，懷疑為該走私案的犯罪得益。
海關指該名男子兩個戶口的資金流，都有典型的洗黑錢特徵，例如有極大額的現金存取，例如存入140萬元，然後在戶口提取 100萬元；一日內先後收取共20萬元款項，即日轉到第三方戶口；收取資金後，在數日後再將資金打回原本戶口，形成「掉頭式」交易，另外海關在戶口內發現超過6700宗可疑交易，牽涉700個個人帳戶及公司帳戶。
海關同時發現被捕男子報稱無業，過去數年稅務紀錄均報稱總收入少於一萬元，相信他有份參與洗黑錢活動，至今日（11日）作出拘捕行動，拘捕一名35歲男子，並檢獲手提電話、銀行卡及銀行文件。
海關財富調查科調查主任潘業勤指，今次是調查一宗海上走私而對被捕人的戶口進行資金流分析，懷疑有人利用個人戶口作洗黑錢，而海關在2021年將《保護瀕危動植物物種條例》內部分罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》附表1，代表相關罪行已被定性為極嚴重罪行、海關可按法例對涉案人士作財富調查，如發現洗黑錢活動，將會作出相應的執法行動並申請加重刑罰，重點打擊走私瀕危物種罪行。
---
《星島申訴王》推出全新項目「區區有申訴」，並增設「我要讚佢」欄目，現誠邀市民投稿讚揚身邊好人好事，共建更有愛社區。立即「我要讚佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF
《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ
