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香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進調查,今日(11日)成功偵破一宗涉及處理走私得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約740萬元,一名35歲無業男子被捕。海關指男子的兩個銀行戶口先後在兩年半內處理大量可疑交易,高達6700宗,牽涉700個個人帳戶及公司帳戶。今次是海關自2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》所訂的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》的附表1後,首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。

海關於2022年7月在香港南面水域偵破一宗利用貨船走私貨物的案件,並在船上檢獲一批約值80萬元珊瑚,經核實後為受管制的瀕危物種,其後以涉嫌走私拘捕3名男子。其中一名被捕男子在保釋候查期間,海關財富調查科展開跟進調查,對其銀行戶口展開資金流分析,發現他的兩個銀行戶口於2021年4月至2023年9月期間處理大量可疑交易,涉款約740萬元,懷疑為該走私案的犯罪得益。

海關指該名男子兩個戶口的資金流,都有典型的洗黑錢特徵,例如有極大額的現金存取,例如存入140萬元,然後在戶口提取 100萬元;一日內先後收取共20萬元款項,即日轉到第三方戶口;收取資金後,在數日後再將資金打回原本戶口,形成「掉頭式」交易,另外海關在戶口內發現超過6700宗可疑交易,牽涉700個個人帳戶及公司帳戶。

被捕的35歲男子報稱無業。
被捕的35歲男子報稱無業。
海關講述男子洗黑錢的經過。
海關講述男子洗黑錢的經過。
男子於2022年走私一批珊瑚被捕,其後海關進行財富調查,發現男子進行洗黑錢活動。
男子於2022年走私一批珊瑚被捕,其後海關進行財富調查,發現男子進行洗黑錢活動。
海關交代案情。
海關交代案情。
被捕的35歲男子報稱無業。
被捕的35歲男子報稱無業。

海關同時發現被捕男子報稱無業,過去數年稅務紀錄均報稱總收入少於一萬元,相信他有份參與洗黑錢活動,至今日(11日)作出拘捕行動,拘捕一名35歲男子,並檢獲手提電話、銀行卡及銀行文件。 

海關財富調查科調查主任潘業勤指,今次是調查一宗海上走私而對被捕人的戶口進行資金流分析,懷疑有人利用個人戶口作洗黑錢,而海關在2021年將《保護瀕危動植物物種條例》內部分罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》附表1,代表相關罪行已被定性為極嚴重罪行、海關可按法例對涉案人士作財富調查,如發現洗黑錢活動,將會作出相應的執法行動並申請加重刑罰,重點打擊走私瀕危物種罪行。

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