內地流行以現金製作花束、禮盒,用於喜慶節日,卻被不法之徒,利用來洗黑錢,令店家損失金錢還差點惹官非。江蘇便有花店老闆,接下製作5.2萬元人民幣的現金花束大訂單,交貨收款後不足1小時,卻遭銀行凍結賬戶,原來老闆無意中做了洗錢幫兇。
據內地媒體報道,江蘇一花店老闆茆女士早前收到一張大訂單,對方聲稱要求婚,找茆女士製作一束用5.2萬元做的現金鮮花禮盒。
雙方經一輪溝通,定好花束款式及費用後,對方用銀行轉賬方式,將製作花束的5.2萬元「材料」付給茆女士。
![大額現金花束或禮盒,成為不法分子洗黑錢工具。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/66a78c9364a05c6f8d8349bef8cf9e13/2024-03/7282dc8fly1hnlvnlstinj20u01404kh.jpg)
大額現金花束或禮盒,成為不法分子洗黑錢工具。
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大額現金花束或禮盒,成為不法分子洗黑錢工具。
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大額現金花束或禮盒,成為不法分子洗黑錢工具。
江蘇警方提醒,製作大額現金花束或禮盒,或成不法分子洗黑錢工具。
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大額現金花束或禮盒,成為不法分子洗黑錢工具。
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大額現金花束或禮盒,成為不法分子洗黑錢工具。
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大額現金花束或禮盒,成為不法分子洗黑錢工具。
茆女士之後製成了含有5.2萬現金的花束及禮盒後,送到客戶手中,完成交易。但不足1小時後,茆女士卻收到通知,指她涉及洗黑錢,銀行卡遭凍結。
茆女士之後從警方獲知,原來她用來製作現金花束的金錢,實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前,案件正進一步偵辦中。
據辦案民警表示,詐騙集團為快速洗錢,將以銀行提取現金、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。
騙店家銀行卡號收贓款
不法分子看準了店家服務客戶的心理,提出個製化要求。通常詐騙分子會購買方便變現的商品,例如煙酒、鮮花禮盒、黃金等,提出將錢轉帳至商戶的銀行卡賬戶內。隨後,不法分子將卡號轉發給電詐案件受害人。
商戶收到的「預付款」,實際是其他案件的「贓款」,無意中成為詐騙分子的「洗錢幫兇」。同時,導致商戶賬戶被凍結,甚至涉案資金被劃扣的重大損失。
警方提醒,商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉賬。同時,不要隨意提供個人的銀行賬戶或收款二維碼用於轉帳。商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況,應第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請收集交易資料配合警方調查處置。
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