近年詐騙案及買賣戶口進行洗黑錢的活動有持續上升趨勢,警方上周二(11日)起一連8日共偵破36宗騙案,涉及騙款合共高達7100萬元,並在全港多處以涉嫌「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」等罪拘捕39人。警方指被捕男女主要為傀儡戶口持有人,分別報稱售貨員、裝修工人、貨車司機及無業等,他們受到詐騙集團以金錢利誘開設銀行戶口,之後用作收取騙款之用。
油尖警區刑事部高級督察關智聰表示,警方在行動中共偵破36宗案件,包括8宗求職騙案、8宗網上購物騙案、6宗電話騙案、4宗投資騙案,以及10宗其他類型騙案,當中受害人年齡介乎19至71歲,所損失的金額達7100萬元。
![警方交代行動詳情。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/e9335d81889d42e0f073167c06942138/2024-06/KakaoTalk_20240618_204923694_04.jpg)
![警方展示證物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/ecd568f209be9f30fc0924a07e815c02/2024-06/KakaoTalk_20240618_204923694_10.jpg)
![警方展示證物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/f72782b62bc6b84e833f1df23ed9e028/2024-06/KakaoTalk_20240618_204923694_08.jpg)
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![警方展示證物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/cc7574897331534fe5c998f0a26fd78b/2024-06/KakaoTalk_20240618_204923694_13.jpg)
他提到其中一宗案件與虛擬貨幣交易有關。警方於5月14日至29日期間,共接獲6名市民報案,指有騙徒透過社交媒體賣廣告,聲稱可以以較優惠的匯率兌換虛擬貨幣。犯罪集團的成員邀請受害人到尖沙咀區內的商場地舖進行交易,他們會預先在商舖進行佈置工作,包括張貼與虛擬貨幣有關的海報,擺放數錢機、驗鈔機及一疊假鈔,偽裝成虛擬資產貨幣兌換商,從而減低受害人的警覺性。當受害人根據騙徒指示將其虛擬貨幣存入指定電子錢包後,騙徒會以不同藉口離開上址,例如去洗手間或現金不足需要離開提款,之後去如黃鶴,事件中6名受害人共損失124萬元。
警方接報後翻查大量閉路電視及進行情佈分析,以涉嫌串謀詐騙拘捕2名男女,年齡分別為22及24歲,他們在案中的角色為商舖接待受害人的騙徒,以及將有關掃錢機假鈔擺放上址的人士。他們被獲准保釋,等候作進一步調查,警方正追查商鋪租用人以及電子錢包擁有人的身份,以及其他在逃人士。
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