一個專門針對專業人士的詐騙集團,2022年底開始透過開設商會及會計行,騙市民「入股」;同時虛構一個內地科研基金,誘本地科企繳交「申請費」。案件涉騙款400萬元,最終警方在騙局成形前將其搗破拘6男女,包括主腦及5名骨幹。消息指,涉案商會為「全球華人企業家總商會」 ,其作風高調,經常舉辦不同類型活動。
據「全球華人企業家總商會」官網,該商會辦公室位於上環粵財大廈,記者現場所見相關商會辦公室已大門緊鎖,內部亦烏燈黑火。官網簡介顯示,商會聲稱最初由一群在歐洲生活及營商的華人留學生所建立,本身為一互助團體,其後逐步發展至今,有超過30年歷史,更自稱於歐亞非39個國家設有分會。惟據了解,上述商會只是於2021年尾在港成立。商會作風高調活動頻繁,例如高峰論壇、探訪社區、商場聖誕表演、國慶聚會、參觀軍營及紀律部隊設施等,部份活動亦緊貼如北部都會區、交椅洲人工島、人工智能等時事話題。
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![商會辦公室位於上環粵財大廈。尹敬堂攝](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/b3db44fcb5dc6e768e3b412fbf75f958/2024-07/KakaoTalk_20240713_182333766_01.jpg)
![商會辦公室已大門緊鎖,內部亦烏燈黑火。尹敬堂攝](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/01c83a92e151ba71f73eee9aa0b678cb/2024-07/KakaoTalk_20240713_182333766_02.jpg)
![商會曾在商場舉辦聖誕表演。商會官網](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/82c395a5be295bc47ba9f7373495e37b/2024-07/1_1_14.jpg)
![商會曾組織參觀軍營。商會官網](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/73b9b0609b7f07232ad3dcbb68c88081/2024-07/4_10_33.jpg)
![商會活動緊貼時事,例如人工智能、北部都會區等。商會官網](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/bc678605fbe2b05d5cabf40b36fe160f/2024-07/2_0_9.jpg)
![商會活動緊貼時事,例如人工智能、北部都會區等。商會官網](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/8aa088a4b7c31f332519086b3c9dd816/2024-07/3_0_11.jpg)
![商會活動緊貼時事。商會官網](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/d93bc7701466e99b3a372120e7c9945a/2024-07/5_8_16.jpg)
被捕的4男2女當中,一名51歲姓朱男子為集團主腦,報稱兼職顧問代理,有同類案底。另有2名分別35歲及48歲均姓陳男子,為持牌會計師。翻查資料,其中35歲陳男為本地一會計行創辦人,其曾自號「反洗錢師」,不時接受傳媒專訪及出席大學校園活動。至於其餘3名被捕人,則分別為28歲姓巫男子,報稱秘書公司持有人;42歲姓陳女子,兼職導師;以及51歲姓吳女子,報稱商人。
警方在早前記者會中曾提到,詐騙集團成立兩間本地會計行,據了解分別名為「明朝會計師行」及「天帥會計師事務所」,訛稱可以取代現時四大會計行(俗稱「BIG4」),又提供高額回報等虛假承諾,誘使11名市民入股並投資。為提高騙局可信性,上述會計行有部份實質業務作掩飾,例如是公司註冊及核數等。其後,詐騙集團再虛構一個內地科研基金,指示受害人去招攬本地科企繳費申請,最終5間公司上當。
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![西區警區助理指揮官(刑事)警司盧嘉晉(中)、刑事總督察盧健邦(左)及重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩(右),於7月11日見記者簡介案件。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/98626d3dee91a3f15e3c7112ddde8e4e/2024-07/KakaoTalk_20240711_170920165_02.jpg)
![警方展示詐騙集團犯案流程。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/68ac978ecb5e29ad353ab41de5398c05/2024-07/KakaoTalk_20240711_170920165_04.jpg)
![警方展示所得證物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/4393d9717bf78de89442baa88d4a43fd/2024-07/KakaoTalk_20240711_170953470_12.jpg)
![虛假內地營業執照。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/1cd41e27a3e2e3396a8692c479c6d846/2024-07/KakaoTalk_20240711_170953470_13.jpg)
![涉案銀行文件及公司文件。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/ef8f0c6634ff8bac5ac45c94232a2f1f/2024-07/KakaoTalk_20240711_170953470_05.jpg)
![涉案財物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/f9a15549af38741a54154bf15874d4a0/2024-07/KakaoTalk_20240711_170953470_02.jpg)
![涉案財物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/60019ce486ca72b5f51d9ac589a95202/2024-07/KakaoTalk_20240711_170953470_09.jpg)
![涉案手提電話。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/c0aedbb6e52fcad9ad5b4671059a56b1/2024-07/KakaoTalk_20240711_170953470_01.jpg)